证券代码:000048           证券简称: *ST 康达            公告编号:2019-027

               深圳市康达尔(集团)股份有限公司
   第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 4 月 29 日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会 2019 年第二次临时会议以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4
月 24 日以邮件等通讯方式送达各位董事。会议应参会董事 11 名，实际参会董事
11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

    详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《2019 年第一季度报告全文》（公告
编号：2019-028）和发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2019 年第一季度报
告正文》（公告编号：2019-029）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

    详见公司同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置自
有资金购买民生财富尊享 6 号投资私募基金的公告》（公告编号：2019-030）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                         深圳市康达尔（集团）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                   二〇一九年四月二十九日
                                   1/1