证券代码:000048            证券简称: *ST 康达         公告编号:2019-032

               深圳市康达尔(集团)股份有限公司
   第九届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 5 月 10 日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会 2019 年第三次临时会议以现场加通讯方式召开，其中，独立董事
栾胜基先生、李东明先生、董事黄明祥先生、靳庆军先生、杨玉雄先生以通讯形
式参会，独立董事陈东先生授权委托独立董事王红兵先生参加。会议通知于 2019
年 5 月 7 日以邮件等通讯方式送达各位董事。会议应表决董事 11 名，实际表决
董事 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于签订房地产项目开发建设及策划营销综合管理服务合
同暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订房地产项目开发建设及策划
营销综合管理服务合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。
    公司关联董事熊伟先生、巴根先生、蔡新平先生、黄益武先生、杨玉雄先生
已回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于召开2018年年度股东大会通知的议案》
    具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》
（公告编号：2019-034）。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告



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      深圳市康达尔（集团）股份有限公司
                                董事会
                    二〇一九年五月十日




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