证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2017—017
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
以下是会议召开及决议情况：
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017 年 4 月 18 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2017 年 4 月 17 日—2016 年 4 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 18 日
上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为：2017 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、召开地点：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席
了本次股东大会。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 23 人，代表股份 100,125,104 股，占
公司股份总数 205,243,738 股的 48.78%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）8 人，代表股份 93,544,767 股，占公司股份总数的
45.58%；
1
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 15 人，代表股份数
为 6,580,337 股，占公司股份总数的 3.2061%。
3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 22 人，代表股份 7,298,065 股，
占公司股份总数的 3.56%。
三、 提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，以特别决议审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》，以普通决议审议通过了其它议案，
表决结果
同意 反对 弃权
占出席
占出席会
占出席会议 会议有
议案名称 议有效表
有效表决权 股份 股份 效表决
股份数量 决权股份
股份总数的 数量 数量 权股份
总数的比
比例 总数的
例
比例
2016 年度财务决算报告 100,125,104 100.00% - 0.00% - 0.00%
2016 年度公司利润分配及分红派息方案 100,125,104 100.00% - 0.00% - 0.00%
关于聘用 2017 年外部审计机构并支付 2016
100,083,604 99.96% 41,500 0.04% - 0.00%
年度审计费用的议案
董事会 2016 年度工作报告 100,125,104 100.00% - 0.00% - 0.00%
监事会 2016 年度工作报告 100,083,604 99.96% 41,500 0.04% - 0.00%
《公司 2016 年年度报告》及其摘要 100,125,104 100.00% - 0.00% - 0.00%
关于用自有资金购买银行理财产品的议案 100,083,604 99.96% 41,500 0.04% - 0.00%
关于用自有资金开展金融衍生品业务的议案 100,125,104 100.00% - 0.00% - 0.00%
关于控股子公司为惠州新源 2017 年度银行授
100,125,104 100.00% - 0.00% - 0.00%
信提供担保的议案
关于修改《公司章程》的议案 100,125,104 100.00% - 0.00% - 0.00%
关于修改《股东大会议事规则》的议案 100,125,104 100.00% - 0.00% - 0.00%
说明：关于修改《公司章程》的议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
其中中小投资者表决情况为：
表决结果
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席
议案名称
有效表决权 股份 议有效表 股份 会议有
股份数量
股份总数的 数量 决权股份 数量 效表决
比例 总数的比 权股份
2
例 总数的
比例
2016 年度财务决算报告 7,298,065 100.00% - 0.00% - 0.00%
2016 年度公司利润分配及分红派息方案 7,298,065 100.00% - 0.00% - 0.00%
关于聘用 2017 年外部审计机构并支付 2016
7,256,565 99.43% 41,500 0.57% - 0.00%
年度审计费用的议案
董事会 2016 年度工作报告 7,298,065 100.00% - 0.00% - 0.00%
监事会 2016 年度工作报告 7,256,565 99.43% 41,500 0.57% - 0.00%
《公司 2016 年年度报告》及其摘要 7,298,065 100.00% - 0.00% - 0.00%
关于用自有资金购买银行理财产品的议案 7,256,565 99.43% 41,500 0.57% - 0.00%
关于用自有资金开展金融衍生品业务的议案 7,298,065 100.00% - 0.00% - 0.00%
关于控股子公司为惠州新源 2017 年度银行授
7,298,065 100.00% - 0.00% - 0.00%
信提供担保的议案
关于修改《公司章程》的议案 7,298,065 100.00% - 0.00% - 0.00%
关于修改《股东大会议事规则》的议案 7,298,065 100.00% - 0.00% - 0.00%
四、听取2016年度独立董事述职报告
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
2、律师姓名：蒋枞、周伟军
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议
合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；
2、2016 年年度股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2017 年 4 月 19 日
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