证券代码：000049      证券简称：德赛电池           公告编号：2017—021


             深圳市德赛电池科技股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    公司第八届董事会第六次会议通知于 2017 年 5 月 26 日以电子文件形式通知董事、
监事和高管，会议于 2017 年 6 月 6 日在惠州市德赛大厦 23 楼会议室召开。应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。
     一、会议表决情况
    会议通过了以下议案，并同意将议案（1）和议案（2）提交 2017 年第二次临时
股东大会审议批准：
    一)非关联交易事项
    董事会以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下非关联交易事项：
    （1）、关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案
    董事会认为: 本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有
关规定，有利于控股子公司的业务发展，符合公司的长远利益。被担保企业为公司合
并报表范围内的控股子公司，是公司利润的主要来源，经营稳健、资信状况良好,具
有良好的偿债能力，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，不会损害
公司及股东的利益。
    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
    详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号
为 2017－022 的《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》。
    （2）、关于调整公司独立董事津贴的议案
    根据公司实际情况，综合考虑公司业务发展情况、经营规模、所在地区的经济发
展水平等因素，拟自2017年1月1日起对公司独立董事津贴进行调整：由每人每年7万
元(含税)调整为8万元(含税)。
    本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
    （3）、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案
    公司董事会同意于 2017 年 6 月 26 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，详
情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号为 2017
－024 的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
    二)关联交易事项
    表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避，由其余 5 位非关联董事表
决，以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下关联交易议案：
    （4）、《关于厂房租赁的关联交易议案》
    该议案已获得公司三位独立董事事先认可并同意提交董事会审议。
    详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号
为 2017－023 的《关联交易公告》。
    二、备查文件
    经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议
    特此公告




                                       深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                         2017 年 6 月 8 日