证券代码：000049        证券简称：德赛电池         公告编号：2017—026



              深圳市德赛电池科技股份有限公司
            2017 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    以下是会议召开及决议情况：
    一、会议召开情况
    1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会
    2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2017 年 6 月 26 日（周一）下午 14：45
    （2）网络投票时间为：2017 年 6 月 25 日—2017 年 6 月 26 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月26日上
午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期间的任意时间。
    4、召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
    5、主持人：公司董事长刘其先生
    6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席
了本次股东大会。
    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、 会议出席情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 21 人，代表股份 101,044,283 股，占
公司股份总数 205,243,738 股的 49.23%。其中：
    1、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 93,217,715 股，占公司股份总数的
45.42%；
    2、通过网络投票股东参与情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 17 人，代表股份数

                                                                              1
为 7,826,568 股，占公司股份总数的 3.81%。
    3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
    本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 20 人，代表股份 8,217,244 股，
占公司股份总数的 4.00%。
       三、 提案审议和表决情况
       与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式通过了下列议案：
       1、以特别决议审议通过了《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》；
       表决结果：同意票为 100,865,707 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8233%；反对票为 178,576 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1767%；
弃权票为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该项议案已获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
    其中中小投资者表决情况为：同意票为 8,038,668 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 97.8268%；反对票为 178,576 股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 2.1732%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0%。
       2、以普通决议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
       表决结果：同意票为 101,043,383 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9991%；反对票为 900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0009%；弃权
票为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决情况为：同意票为 8,216,344 股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 99.989%；反对票为 900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.011%；弃权票为 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0%。
       四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
    2、律师姓名：蒋枞、周伟军
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议
合法有效。
       六、备查文件
       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；
    2、2017 年第二次临时股东大会法律意见书。
    特此公告


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深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

                   2017 年 06 月 27 日




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