证券代码：000049         证券简称：德赛电池      公告编号：2017—029


               深圳市德赛电池科技股份有限公司
               第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第八届监事会第三次会议通知于 2017 年 8 月 1 日以电子邮件形式发出，
会议于 2017 年 8 月 11 日在惠州市德赛大厦 23 楼会议室召开。公司实有监事 3 人，
实际出席会议 3 人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《中华人民共和
国公司法》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
    会议采取举手投票表决的方式，全票通过了以下议案：
    （1）《公司 2017 年半年度报告》及其摘要
    全体监事认为：董事会编制和审议公司《2017 年半年度报告》的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    全体监事保证本公司上报的《公司 2017 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准
确、完整。
    （2）关于会计政策变更的议案
    公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关
规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    （3）关于修订公司审批权限与流程一览表的议案
    （4）关于修改《绩效考核制度》的议案
    特此公告


                                        深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会
                                                               2017年8月15日




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