证券代码：000049       证券简称：德赛电池        公告编号：2017—028


                 深圳市德赛电池科技股份有限公司
                 第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第八届董事会第七次会议通知于 2017 年 8 月 1 日以电子文件形式通知董事、
监事和高管，会议于 2017 年 8 月 11 日在惠州市德赛大厦 23 楼会议室召开。应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。
    一、非关联交易事项
    董事会以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下非关联交易事项：
    （1）《公司 2017 年半年度报告》及其摘要
    没有董事对公司 2017 年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
    公司《2017 年半年度报告》全文登载于 2017 年 8 月 15 日的巨潮资讯网，《2017
年半年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。
    （2）关于公司会计政策变更的议案
    详情请见公司登载于 2017 年 8 月 15 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号
为 2017—031 的《关于会计政策变更的公告》。
    （3）《关于修订公司审批权限与流程一览表的议案》
    （4）关于修改《绩效考核制度》的议案
    二、关联交易事项
    董事会逐项审议表决通过了《2017 年下半年日常关联交易预计的议案》，具体表
决情况如下：
    公司与德赛信息 2017 年下半年日常关联交易预计事项,关联董事李兵兵先生、钟
晨先生回避表决，出席会议的其余 7 名无关联董事 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司与德赛进出口 2017 年下半年日常关联交易预计事项，关联董事李兵兵先生
回避表决，出席会议的其余 8 名无关联董事 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公司与德赛工业及所控制的关联法人 2017 年下半年日常关联交易预计事项，关
联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生、余孝海先生回避表决，出席
会议的其余 4 名无关联董事 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


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    公司与德赛研究院 2017 年下半年日常关联交易预计事项，关联董事刘其先生、
李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出席会议的其余 5 名无关联董事 5 票
赞成，0 票弃权，0 票反对。
    公 司 董事会 确认 2017 上半年与上述 关联方 发生的 日常关联交易总金额为
1,336.80 万元。
    详情请见公司登载于 2017 年 8 月 15 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号
为 2017—032 的《2017 年下半年日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审
议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
    特此公告




                                      深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                           2017 年 8 月 15 日




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