证券代码：000049          证券简称：德赛电池       公告编号：2017—033


                  深圳市德赛电池科技股份有限公司
             第八届董事会第八次(临时)会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第八届董事会第八次（临时）会议通知于 2017 年 9 月 8 日以电子文件
形式通知董事、监事和高管，会议于 2017 年 9 月 12 日上午以通讯表决方式召开。
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所做的决议合法有效。
    会议采取通讯表决方式，以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下议
案：
       （1）关于控股子公司增资的议案
       因经营发展需要，公司控股子公司惠州电池、惠州蓝微拟分别将注册资本增
加至人民币1亿元，由各股东按照持股比例以货币资金认缴新增注册资本。增资
完成后，惠州电池的注册资本由人民币6,000万元增加至人民币10,000万元；惠
州蓝微的注册资本由人民币8,326.735万元增加至人民币10,000万元。本次增资
公司出资总额为人民币42,549,487.50元。增资前后各股东的持股比例保持不变。
       2017 年 9 月 8 日,公司控股子公司惠州电池、惠州蓝微分别向股东派发了现
金股利 80,000,000.00 元和 56,732,650.00 元，公司根据持股比例分得现金股利
102,549,487.50 元。
       （2）关于聘任陈莉女士为财务总监的议案
       经何文彬总经理提名，董事会同意公司财务经理(负责人)陈莉女士升任公司
财务总监，为公司财务负责人，其任期至本届董事会届满。
       陈莉女士简历请见附件。
       独立董事对聘任陈莉女士为财务总监的议案发表了同意意见，意见内容详见
2017 年 9 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       特此公告


                            深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                 2017 年 9 月 13 日


                                                                          1
附件：陈莉女士简历
    陈莉，女，汉族，本科，注册会计师。2003年7月至2009年9月，任德赛集团
审计部主办；2009年10月至2010年2月，任本公司审计部主办；2010年3月至2016
年1月任惠州蓝微财务部主管、经理等职；2016年2月起任惠州蓝微财务总监。2016
年11月起本公司财务经理（负责人）。
    陈莉女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在
关联关系，未持有本公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深
圳证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》第147条和《公司章程》所规定的
不得担任董事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。




                                                                       2