证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018—016
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
以下是会议召开及决议情况：
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第八届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018 年 4 月 18 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2018 年 4 月 17 日—2018 年 4 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 18 日
上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2018 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、召开地点：广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦 26 楼 2601
会议室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席
了本次股东大会。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 11 人，代表股份 93,046,139 股，占公
司股份总数 205,243,738 股的 45.3345%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）6 人，代表股份 93,015,739 股，占公司股份总数的
45.3196%；
1
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，代表股份数为
30,400 股，占公司股份总数的 0.0148%。
3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 10 人，代表股份 219,100 股，占
公司股份总数的 0.1068%。
三、 提案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，以特别决议审议通过
了《关于 2018 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于控股子公司为
惠州新源 2018 年度银行授信提供担保的议案》、《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外
贷的议案审议》以及《关于修改<公司章程>的议案》，以普通决议审议通过了其它议案，
具体表决情况如下表：
议 表决结果
案 同意 反对 弃权
类 占出席 占出席 占出席
议案名称 会议有 会议有 会议有
型 股份数 效表决 股份 效表决 股份 效表决
权股份 权股份 权股份
量 总数的
数量 总数的
数量 总数的
比例 比例 比例
2017年度财务决算报告 93,046,139 100.00% - 0.00% - 0.00%
2017年度利润分配及分红派息方案 93,020,739 99.97% 25,400 0.03% - 0.00%
关于聘用2018年外部审计机构并支付2017年度审计费用的议案 93,046,139 100.00% - 0.00% - 0.00%
普
董事会2017年度工作报告 93,032,939 99.99% - 0.00% 13,200 0.01%
通
监事会2017年度工作报告 93,032,939 99.99% - 0.00% 13,200 0.01%
决
《公司2017年年度报告》及其摘要 93,028,939 99.98% - 0.00% 17,200 0.02%
议
关于2018年度用自有资金购买银行理财产品的议案 93,029,939 99.98% 12,200 0.01% 4,000 0.00%
关于2018年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案 93,029,939 99.98% 12,200 0.01% 4,000 0.00%
未来三年股东回报规划（2018－2020） 93,020,739 99.97% 25,400 0.03% - 0.00%
93,042,139 100.00% - 0.00% 4,000 0.00%
特 关于2018年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案
别 关于控股子公司为惠州新源2018年度银行授信提供担保的议案 93,029,939 99.98% 12,200 0.01% 4,000 0.00%
决 关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案 92,845,539 99.78% 196,600 0.21% 4,000 0.00%
议 关于修改《公司章程》的议案 93,042,139 100.00% - 0.00% 4,000 0.00%
说明：《关于 2018 年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于控股子
公司为惠州新源 2018 年度银行授信提供担保的议案》、《关于惠州蓝微为香港蓝越提供
内保外贷的议案审议》以及《关于修改<公司章程>的议案》属于特别决议事项，该项议
案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2
其中中小投资者表决情况为：
议 表决结果
案 同意 反对 弃权
类 占出席 占出席 占出席
议案名称 会议有 会议有 会议有
型 股份 效表决 股份 效表决 股份 效表决
权股份 权股份 权股份
数量 总数的
数量 总数的
数量 总数的
比例 比例 比例
2017年度财务决算报告 219,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
2017年度利润分配及分红派息方案 193,700 88.41% 25,400 11.59% - 0.00%
关于聘用2018年外部审计机构并支付2017年度审计费用的议案 219,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
普
董事会2017年度工作报告 205,900 93.98% - 0.00% 13,200 6.02%
通
监事会2017年度工作报告 205,900 93.98% - 0.00% 13,200 6.02%
决
《公司2017年年度报告》及其摘要 201,900 92.15% - 0.00% 17,200 7.85%
议
关于2018年度用自有资金购买银行理财产品的议案 202,900 92.61% 12,200 5.57% 4,000 1.83%
关于2018年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案 202,900 92.61% 12,200 5.57% 4,000 1.83%
未来三年股东回报规划（2018－2020） 193,700 88.41% 25,400 11.59% - 0.00%
特 关于2018年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案 215,100 98.17% - 0.00% 4,000 1.83%
别 关于控股子公司为惠州新源2018年度银行授信提供担保的议案 202,900 92.61% 12,200 5.57% 4,000 1.83%
决 关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案 18,500 8.44% 196,600 89.73% 4,000 1.83%
议 关于修改《公司章程》的议案 215,100 98.17% - 0.00% 4,000 1.83%
四、听取 2017 年度独立董事述职报告
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
2、律师姓名：蒋枞、郭勇斌
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的
资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议
合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；
2、2017 年年度股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 19 日
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