证券代码：000049       证券简称：德赛电池        公告编号：2018—020


                   深圳市德赛电池科技股份有限公司
          第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第八届董事会第十四次（临时）会议通知于 2018 年 7 月 2 日以电子文件形
式通知董事、监事和高管，会议于 2018 年 7 月 6 日上午以通讯表决方式召开。应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所做的决议合法有效。
     一、会议表决情况
    会议采取通讯表决方式，以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了以下议
案，并同意将议案（1）提交 2018 年第一次临时股东大会审议批准：
    （1）关于修改《公司章程》的议案
    根据《中国共产党章程》、中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党
的领导加强党的建设的若干意见》等文件精神和要求，为进一步加强公司的党建工作，
董事会同意对《公司章程》相关条款做出相应修订，具体详见附件 (《公司章程》修
订对照表), 修订后的《公司章程》（草案）登载于 2018 年 7 月 7 日的巨潮咨询网。
    （2）《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2018 年 7 月 23 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并按规
定发布《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（详情请见公司登载于 2018
年 7 月 7 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为 2018—021 的《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的通知》）。
    二、备查文件
    经与会董事签字的董事会决议
    特此公告


                                       深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                                 2018年7月7日




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     附件：
                          《公司章程》修订对照表

              原内容                                     修改后的内容
    第一条 为维护公司、股东和债            第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
权人的合法权益，规范公司的组织和       益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
行为，根据《中华人民共和国公司法》     国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
（以下简称《公司法》）、《中华人民共   国证券法》、《中国共产党章程》（以下简称“党章”）
和国证券法》等法律、法规、规章和       等法律、法规、规章和其他有关规定，制订本章程。
其他有关规定，制订本章程。
    新增                                   第十三条 根据《党章》的规定，公司设立党
                                       的组织，开展党的活动，在公司发挥领导核心和政
                                       治核心作用，把方向、管大局、保落实。
    新增                                   第一百二十六条 董事会决定公司重大事项，
                                       应当事先听取公司党总支的意见。
    新增                                              第九章   党的组织
                                           第一百七十六条 遵守党章规定，成立党的基
                                       层组织。
                                           （一）党组织的机构设置。根据工作需要和党
                                       员人数，经上级党组织批准，设立党总支委员会、
                                       支部委员会；设立党的纪律检查组。
                                           （二）党总支职责权限。发挥领导核心和政治
                                       核心作用，围绕企业生产经营开展工作。保证监督
                                       党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；对公
                                       司“三重一大”事项依法依规进行研究讨论，再按
                                       程序提交董事会、经营层进行决策。
                                           （三）公司党总支讨论并决定以下事项：学习
                                       党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和
                                       政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神，研
                                       究贯彻落实措施；研究决定加强和改进党的思想、
                                       组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；落
                                       实党管干部原则和党管人才原则，完善适应现代企
                                       业制度要求和市场需要的选人用人机制，确定标
                                       准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质
                                       经营管理者队伍和人才队伍；研究决定以党总支名
                                       义部署的重要工作、重要文件、重要请示等；研究
                                       决定党总支的年度工作思路、工作计划、基层党组

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                                 织和党员队伍建设方面的重要事项；研究决定党风
                                 廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主体责
                                 任；需党总支研究决定的其他事项。
                                     （四）公司党总支实行集体领导制度，遵循以
                                 下原则：坚持党的领导，保证党的理论和路线方针
                                 政策贯彻落实；坚持全面从严治党，依据党章和其
                                 他党内法规开展工作，落实责任；坚持民主集中制，
                                 确保党总支的活力和团结统一。
                                     （五）经费保障。党建工作经费，纳入公司预
                                 算，从公司管理费用列支。
其他章节条款的序号相应进行调整




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