证券代码：000049         证券简称：德赛电池        公告编号：2018-027



                   深圳市德赛电池科技股份有限公司
   关于惠州新源接受公司控股股东财务资助的关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    为支持惠州市蓝微新源技术有限公司（以下简称 “惠州新源”）的发展，补
充惠州新源的流动资金短期需求，提高其融资效率，公司控股股东广东德赛集团
有限公司（以下简称 “德赛集团”）拟在未来 12 个月内向惠州新源提供余额不
超过人民币 3,000 万元的财务资助，有效期限为 1 年，借款利率为中国人民银行
同期贷款基准利率。资助金额在该余额范围内可循环滚动使用。
    惠州新源为本公司的二级控股子公司，德赛集团为本公司控股股东，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》规定，以上交易构成关联交易。
    二、关联交易决策程序
    2018 年 9 月 3 日，公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关
于惠州新源接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》，独立董事对该议案事
先认可并表示同意。表决时，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生和白小
平先生回避，由其余 5 位非关联董事表决，以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，
通过了议案。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易审批权限表》
的相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》中规定的重大资产重组。无需经过有关部门批准。
    三、关联方基本情况
    1、公司名称：广东德赛集团有限公司
    2、法定代表人:姜捷
    3、注册资本: 30,000 万人民币元
    4、主营业务: 研制、开发及销售：手机通讯设备、路由器、集成电路、安
防监控设备、传感器、工业自动化设备、智能机器人、智能可穿戴产品、视觉识
别系统产品、高端装备、新材料、LED 全彩显示屏、家用电器、数字电视及机顶
盒、各类数字音视频编解码系统及设备、平板显示系统软件、节能环保产品、电
子产品及其零部件，进出口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)
    5、经营场所: 惠州市云山西路 12 号德赛大厦第 23 层
    6、主要股东：由惠州市人民政府国有资产监督管理委员会持股 51%，惠州
市德恒实业有限公司持股 49%。
    7、关联关系：德赛集团为本公司的控股股东
    8、经营情况
    截止 2017 年 12 月 31 日，德赛集团主营业务收入为 1,005.07 万元，净利润
35,423.29 万元，资产总额 263,604.24 万元，净资产 227,564.00 万元。
    截至 2018 年 6 月 30 日，德赛集团主营业务收入为 513.19 万元，净利润
13,623.86 万元，资产总额 269,943.99 万元，净资产 241,079.67 万元。
    9、德赛集团非失信被执行人。
    四、财务资助基本情况
    为支持惠州新源的发展，补充惠州新源的流动资金短期需求，提高其融资效
率，公司控股股东德赛集团拟向惠州新源提供余额不超过人民币 3,000 万元的财
务资助，有效期限为 1 年，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率,资助金
额在该余额范围内可循环滚动使用。
    五、关联交易的定价政策及定价依据
    定价政策：交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交
易协议。
    定价依据：支付的利息按中国人民银行同期贷款基准利率及实际使用天数计
息，定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。
    六、关联交易协议的主要内容
    德赛集团向惠州新源提供余额不超过人民币 3,000 万元的财务资助，根据惠
州新源的资金需求,分次签订具体的借款协议，期限不超过 1 年，借款利率按中
国人民银行同期贷款基准利率。
    七、关联交易目的和影响
    德赛集团向惠州新源提供财务资助,体现了公司控股股东对惠州新源发展的
支持，保证了惠州新源正常经营发展的资金需求。本次关联交易为满足惠州新源
正常生产经营所需的资金，有利于公司降低财务费用，提高融资效率，从而实现
公司更好的发展。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情形。
    八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    当年年初至披露日与德赛集团（包含受其控制或相互存在控制关系的其他关
联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 5,392.87 万元，其中包含德赛集
团为惠州新源银行融资提供担保的金额 3,071.25 万元。
    九、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：
    （一）事前认可情况
    本次关联交易事项由控股股东对惠州新源实施财务资助而产生，该交易有利
于公司的发展，体现了控股股东对公司的支持，公司董事会提前将《关于惠州新
源接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》发给我们，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》的相关规定，我们同意将该议案提交董事会审议。
   （二）发表独立意见
    本次关联交易为满足惠州新源正常生产经营所需的资金，有利于公司降低财
务费用，提高融资效率，本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利
益的情形，不会影响公司独立性。董事会表决时，四位关联董事均予以回避。我
们同意该事项。
    十、备查文件
    （1）第八届董事会第十六次（临时）会议决议
    （2）独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见
    特此公告




                                 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 9 月 4 日