意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

德赛电池:第八届董事会第二十三次(临时)会议决议公告2019-03-12  

						   证券代码:000049         证券简称:德赛电池       公告编号:2019—009


                   深圳市德赛电池科技股份有限公司
           第八届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第八届董事会第二十三次(临时)会议通知于 2019 年 3 月 7 日以电子文件
形式通知董事、监事和高管,会议于 2019 年 3 月 11 日上午以通讯表决方式召开。应
出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,
所做的决议合法有效。
       一、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案:
       <一>关联交易事项
    (1)《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》
    关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决,出席会议的
其余 5 名无关联董事 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    为支持惠州新源的发展,补充惠州新源的流动资金短期需求,公司控股股东德赛
集团拟增加向惠州新源提供余额不超过人民币 4,000 万元的财务资助,有效期限为 1
年,借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率,资助金额在该余额范围内可循环滚
动使用。至此,公司控股股东德赛集团总计向惠州新源提供余额不超过人民币 10,000
万元的财务资助。
     详情请见公司登载于 2019 年 3 月 12 日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号
为 2019—010 的《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易公告》。
    公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见,同意将议案提交董事会审
议,并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
    此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表
决。
       <二>非关联交易事项
    (2)《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    出席会议的 9 名董事 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    董事会同意于 2019 年 3 月 27 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会,并按规
定发布《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。(详情请见公司登载于 2019


                                                                             1
年 3 月 12 日的《证券时报》和巨潮咨询网,公告编号为 2019—011 的《关于召开 2019
年第一次临时股东大会的通知》)。
    二、备查文件
    (1)经与会董事签字的董事会决议;
    (2)公司独立董事意见。
    特此公告




                                        深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                                2019年3月12日




                                                                              2