证券代码：000049        证券简称：德赛电池      公告编号：2019—012


                 深圳市德赛电池科技股份有限公司
         关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2019年3月
12日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会
的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决
权，现再次公告召开2019年第一次临时股东大会的提示性通知：
       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：本公司第八届董事会
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会第二十三次（临时）
会议决定召开。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间为：2019年3月27日（周三）下午14：45
    网络投票时间为：2019年3月26日—2019年3月27日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月
27日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为：2019年3月26日下午15:00至2019年3月27日下午15:00期间的任意时
间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6．会议的股权登记日：2019年3月20日。
    7、出席对象：
    （1）截止2019年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）提案及议程
    审议：
    提案一、《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》
    （二）提案披露情况
    上述提案详情请查阅2019年3月12日登载于《证券时报》和中国证监会指定
网站巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》
和《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易公告》。
    （三）特别提示
    该提案一属于关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
    三、提案编码
                     股东大会提案对应“提案编码”一览表
提案编码                         提案名称            备注（该列打勾的
                                                     栏目可以投票）
   1.00      关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资          √

             助的关联交易议案
    四、会议登记方法
    1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到
本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权
委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理
人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以
及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记
（“股东授权委托书”附后）。
    2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天2019年3月21日至本次股东
大会召开日2019年3月27日14:45以前的每个工作日上午8:30—11:30，下午14:00
—17:30登记。
    3、登记地点：本公司办公室
    4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程（见附件1）。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：李丹
    电话：0755--862 99888
    传真：0755--862 99889
    通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市
德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室
    邮编：518057
    2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
    七、备查文件
    本公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决议
    特此通知


    附件：1、参加网络投票的具体操作流程
          2、授权委托书




                                 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 3 月 21 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票
    2、填报表决意见：
    （1）本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    （2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年3月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月26日（现场股东大会召开前
一日）下午3：00，结束时间为2019年3月27日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：


                           授权委托书

    兹委托       先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份
有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
   委托人姓名：                     持股数：                  股
   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
   受托人姓名：                受托人身份证号码：
   委托人对下述提案表决如下：

提案                                                备注              表决意见
                     提案名称                  该列打勾的栏
编码
                                                 目可以投票    同意    反对      弃权

         关于惠州新源增加接受公司控股股东            √
1.00
         财务资助的关联交易议案
   如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以□        不可以□
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2019年     月   日