深圳市德赛电池科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
作为公司独立董事，2018年，我们严格按照《公司法》等法律、行政法规和
《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公
司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体报告如下：
1、报告期内独立董事出席董事会、列席股东大会的情况
报告期内，我们按时出席了公司董事会，积极列席公司股东大会。我们对本
年度内的董事会议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；我们认为公司董事
会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关的审批程序，合法有效。
2018年度，我们出席会议的具体情况如下：
是否连续
应出席 现场出 以通讯方式参加 委托 缺席
姓名 两次未亲自
次数 席次数 会议次数 出席次数 次数
出席会议
毕向东 9 5 4 1 否
韦 岗 9 5 4 1 否
谭 跃 9 3 4 2 否
独立董事列席股东大会次数 3 人次
2、报告期内独立董事现场办公及与相关部门沟通的情况
报告期内，我们通过参加董事会、股东大会的机会到公司进行现场走访和考
察，并在公司年度报告编制过程中，对公司办公场所、生产车间等进行现场考察，
深入了解公司的生产经营情况和财务状况，积极与公司管理层和外审机构进行了
充分的沟通和交流。
2018年度，我们出席沟通会议的具体情况如下：
姓名 与管理层沟通次数 与外审机构沟通次数
毕向东 1 1
韦 岗 1 1
谭 跃 1 1
3、报告期内独立董事在各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会共四个专门委员会。我们作为各专门委员会的委员或主任委员，严格按照各委
员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。
2018年度，我们出席各专门委员会会议的具体情况如下：
出席战略委员会 出席提名委员会 出席审计委员会 出席薪酬与考核
姓名
会议次数 会议次数 会议次数 委员会会议次数
毕向东 1 6 1
韦 岗 1 6 1
谭 跃 1 6 1
4、报告期内独立董事发表独立意见的情况
报告期内，我们对公司内部控制、制度修订、利润分配、对外担保、关联方
资金占用、关联交易、股权激励、经营决策等问题均发表了独立意见，对董事会
的科学决策、公司发展都起到了积极作用。
2018年度，我们发表独立意见的具体情况如下：
发表独 该独立意
发表独立意见的
姓名 发表独立意见的事项 立意见 见是否履
时间
的类型 行了披露
关于 2018 年度利润分配及分红派息
同意 是
方案
关于聘用 2018 年外部审计机构并支
同意 是
付 2017 年度审计费用的议案
关于 2018 年度用自有资金购买银行
同意 是
理财产品的议案
关于 2018 年度用自有资金开展金融
同意 是
衍生品业务的议案
关于修改《公司章程》的议案 同意 是
未来三年股东回报规划（2018-2020） 同意 是
2018 年 3 月 23 日 2017 年内部控制自我评价报告 同意 是
毕向东
韦 岗 关于公司会计政策变更的议案 同意 是
谭 跃
2018 年度日常关联交易预计的议案 同意 是
对 2017 年日常关联交易实际发生情
同意 是
况与预计存在较大差异的专项意见
关于 2017 年公司累计和当期对外担
同意 是
保情况
关于 2017 年公司控股股东及其他关
同意 是
联方占用资金情况
对公司证券投资情况的独立意见 同意
关于 2018 年上半年公司控股股东及
同意 是
其他关联方占用资金情况
2018 年 8 月 1 日
关于 2018 年上半年公司累计和当期
同意 是
对外担保情况
关于惠州新源接受公司控股股东财务
2018 年 9 月 3 日 同意 是
资助的关联交易事项
关于惠州新源增加接受公司控股股东
2018 年 10 月 15 日 同意 是
财务资助的关联交易事项
关于公司会计政策变更的议案 同意 是
关于惠州电池采购自动化生产线的关
2018 年 10 月 29 日 同意 是
联交易议案
关于公司 2018 年限制性股票激励计
同意 是
划（草案）相关事项
5、报告期内履行独立董事特别职权的情况
2018年度，我们作为独立董事：
1)没有提议召开董事会；
2)没有提议聘任或解聘会计师事务所；
3)没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4)没有向董事会提请召开临时股东大会。
2019年，我们将继续本着诚信、勤勉的精神，认真履行职责，充分发挥独立
董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益，为公司持续健康地发
展作出应有的贡献。
特此报告！
独立董事：
韦 岗
毕向东
谭 跃
2019 年 4 月 28 日