证券代码：000049       证券简称：德赛电池          公告编号：2019—036


                  深圳市德赛电池科技股份有限公司
         第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第八届董事会第二十八次（临时）会议通知于 2019 年 6 月 13 日以电子文件
形式通知董事、监事和高管，会议于 2019 年 6 月 17 日上午以通讯表决方式召开。应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所做的决议合法有效。
     一、会议表决情况
    会议采取通讯表决方式，以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了以下议
案，并同意将议案（1）提交 2019 年第二次临时股东大会审议批准：
    （1）《关于惠州电池拟签署项目投资建设协议书的议案》
    为了全面落实公司的战略规划，进一步完善公司的业务布局，推动中型锂电池业
务及其他新型业务电池的快速发展，惠州电池拟与惠州仲恺高新区管委会签署《项目
投资建设协议书》，投资建设德赛电池物联网电源高端智造项目，项目建成后将生产
经营锂离子封装电池等产品。该项目计划投资总额为 26 亿元，其中固定资产投资不
低于 18 亿元。（详情请见公司登载于 2019 年 6 月 18 日的《证券时报》和巨潮咨询网，
公告编号为 2019—037 的《关于惠州电池拟签署项目投资建设协议书的公告》）。
    （2）《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2019 年 7 月 3 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，并按规定
发布《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（详情请见公司登载于 2019 年 6
月 18 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为 2019—038 的《关于召开 2019 年
第二次临时股东大会的通知》）。
    特此公告




                                        深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                                 2019年6月18日


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