证券代码：000049       证券简称：德赛电池         公告编号：2020—001


                   深圳市德赛电池科技股份有限公司
           第九届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司第九届董事会第二次（临时）会议通知于 2019 年 12 月 31 日以电子文件形
式通知董事、监事和高管，会议于 2020 年 1 月 6 日上午以通讯表决方式召开。应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所做的决议合法有效。
     一、董事会会议审议情况
    会议采取通讯表决方式，表决时，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、
白小平先生回避表决，出席会议的其余 5 名无关联董事 5 票赞成，0 票弃权，0 票反
对，审议通过了《关于惠州电池采购/改造自动化生产设备的关联交易议案》。
    详情请见公司登载于 2020 年 1 月 7 日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号
为 2020—002 的《关于惠州电池采购/改造自动化生产设备的关联交易公告》。
    公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审
议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
    二、备查文件
    （1）经与会董事签字的董事会决议；
    （2）公司独立董事意见。
    特此公告




                                        深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                               2020年1月7日




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