意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

深天马A:第八届董事会第十五次会议决议公告2017-07-19  

						证券代码: 000050        证券简称:深天马 A               公告编号:2017-061

                      天马微电子股份有限公司

               第八届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      天马微电子股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2017
 年7月12日(星期三)以书面或邮件方式发出,会议于2017年7月17日
 (星期一)以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人,实际参会的
 董事9人,分别为:陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、钟思均先生、
 付德斌先生、刘静瑜女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本
 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
 的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议:
 一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
      表决情况为:9票同意,0 票反对,0 票弃权
      董事会同意对公司组织架构进行调整。
 二、审议通过《关于增补第八届董事会提名与薪酬委员会委员的议案》
      表决情况为:9票同意,0 票反对,0 票弃权
      董事会同意选举付德斌先生担任公司第八届董事会提名与薪酬委
 员会委员。


    特此公告。
                                          天马微电子股份有限公司董事会
                                                 二○一七年七月十九日


                               第 1 页 共 1 页