深天马A:第八届监事会第十九次会议决议公告2018-05-09
证券代码:000050 证券简称:深天马 A 公告编号:2018-044
天马微电子股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知于2018年5月3
日(星期四)以书面或邮件方式发出,会议于2018年5月8日(星期二)以通讯
表决的方式召开。公司监事会成员4人,实际行使表决权的监事4人,分别
为:王宝瑛先生、郑春阳先生、迟云峰先生、刘伟先生,本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议
合法有效。本次会议讨论并通过如下决议:
一、审议通过《变更公司监事的议案》
表决情况为:4票同意,0票反对,0票弃权
公司监事会于近日收到李云祥先生的书面辞职报告,李云祥先生因
工作原因提请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定,李云祥先生的辞职申请自辞职报告送达监事会之日起生效,李
云祥先生辞职后不在公司担任任何职务。截止本公告日,李云祥先生未持
有公司股票。
根据公司股东厦门金财产业发展有限公司的书面推荐,监事会同意
提名黄威飘先生为公司第八届监事会监事候选人(监事候选人黄威飘先
生简历附后),并提请公司股东大会选举。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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附件:第八届监事会监事候选人黄威飘先生简历
天马微电子股份有限公司监事会
二○一八年五月九日
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附件:第八届监事会监事候选人黄威飘先生简历
黄威飘先生简历
黄威飘先生,男,1964年11月出生,中共党员,中央党校函授学院
本科法学学历,审计师。现任厦门金圆投资集团有限公司党委委员、纪
委书记、工会主席、监事会副主席(主持工作)。曾任厦门建发集团有
限公司、厦门轻工集团有限公司监事会主席。长期在金融投资领域从事
审计监管工作,具有丰富的理论研究和实践经验。
黄威飘先生与天马微电子股份有限公司及其控股股东中航国际控股
股份有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联
关系;与天马微电子股份有限公司其他持股5%以上股东中国航空技术深
圳有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系,黄威飘先
生由于在厦门金圆投资集团有限公司任职,厦门金圆投资集团有限公司
为厦门金财产业发展有限公司的实际控制人,因此黄威飘先生与持股5%
以上股东厦门金财产业发展有限公司存在关联关系;黄威飘先生与天马
微电子股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前,黄威飘先生未持有天马微电子股份有限公司股份;不存
在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行
人;符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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