证券代码：000050        证券简称：深天马A         公告编号：2018-054


                    天马微电子股份有限公司

      关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 6 月 6

日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年第二次

临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，为进

一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使表决权，现披露公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告。




    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2018 年第二次临时

股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十八次会

议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。本次

股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。




                            第 1 页 共 11 页
     4、会议召开时间

     （1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 21 日（星期四）下午 2：

50

     （2）网络投票时间：2018 年 6 月 20 日-21 日。

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2018 年 6 月 21 日 9:30－11:30，13:00－15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018

年 6 月 20 日下午 3:00－6 月 21 日下午 3:00。

     5、会议召开方式

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

     公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     6、会议股权登记日：2018 年 6 月 14 日

     7、出席对象

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

     于股权登记日 2018 年 6 月 14 日（星期四）下午收市时在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

                           第 2 页 共 11 页
       （2）公司董事、监事及高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东 6 楼公司

会议室。



       二、会议审议事项

       1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议

案》

       2、《关于公开发行公司债券方案的议案》（逐项审议）

       2.01 发行规模

   2.02 债券期限

   2.03 票面金额和发行价格

   2.04 债券利率及其确定方式

   2.05 还本付息方式

   2.06 发行对象及向公司原有股东配售安排

   2.07 赎回条款或回售条款

   2.08 募集资金的用途

   2.09 承销方式

   2.10 债券交易流通

   2.11 担保方式

   2.12 偿债保障措施

                            第 3 页 共 11 页
     2.13 决议的有效期

     3、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办

理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

     4、《关于变更及增补董事的议案》

     4.01 非独立董事候选人董海先生

     4.02 非独立董事候选人孙永茂先生

     上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体

内容详见 2018 年 6 月 6 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露

的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。

     上述议案 4 涉及董事选举，将采用累积投票等额选举，应选董事

人数为 2 人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有

表决权的股份总数乘以应选举的董事人数（2 人），股东可以将所拥

有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

但总数不得超过其拥有的选举票数。


     三、议案编码

                         本次股东大会议案编码表
                                                              备注
议案序号                   议案名称                     该列打勾的栏目可
                                                              以投票
  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案                   √
非累积投
  票议案
           关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债
  1.00                                                          √
           券条件的议案
                                                        √ 作为投票对象的
  2.00     关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）
                                                          子议案数：（13）

                             第 4 页 共 11 页
  2.01     发行规模                                           √
  2.02     债券期限                                           √
  2.03     票面金额和发行价格                                 √
  2.04     债券利率及其确定方式                               √
  2.05     还本付息方式                                       √
  2.06     发行对象及向公司原有股东配售安排                   √
  2.07     赎回条款或回售条款                                 √
  2.08     募集资金的用途                                     √
  2.09     承销方式                                           √
  2.10     债券交易流通                                       √
  2.11     担保方式                                           √
  2.12     偿债保障措施                                       √
  2.13     决议的有效期                                       √
           关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授
  3.00     权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事            √
           宜的议案
           采用累积投票等额选举，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表
累积投票
           决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董
  议案
           事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
  4.00     关于变更及增补董事的议案                    应选人数（2）人
  4.01     非独立董事候选人董海先生                           √
  4.02     非独立董事候选人孙永茂先生                         √




     四、会议登记等事项

     1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股

证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托

书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份

证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；

路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

     2、登记时间：2018 年 6 月 19、20 日（上午 8:30-12:00，下午

13:00-17:30）。
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    3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马

微电子股份有限公司。

    4、会议联系方式

    联系人：陈冰峡、胡茜

    电话： 0755-86225886    26094882

    传真： 0755-86225774 86225772

    地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子

股份有限公司

    电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

    邮编：518052

    5、与会股东食宿和交通费用自理。



    五、参加网络投票的具体操作流程：

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体

操作流程详见附件 1。




    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。
                           第 6 页 共 11 页
附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书



                               天马微电子股份有限公司董事会

                                        二〇一八年六月十六日




                     第 7 页 共 11 页
附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马
投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表


           投给候选人的选举票数                           填报

            对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                   ......                                 ......
                   合计                      不超过该股东所拥有的选举票数
    议案 4 选举公司董事（应选人数为 2 人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案以外的其他所有议案表
达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

                                  第 8 页 共 11 页
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 6 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 20 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 6 月 21 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                第 9 页 共 11 页
  附件2：
                                     授权委托书

         兹全权委托        先生（女士）代表                     单位（个人）出
  席天马微电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会，会议审议的各项议案按
  本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
         本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
                                                       备注         表决意见
议案编码                  议案内容                   该列打勾
                                                     的栏目可   赞成   反对 弃权
                                                       以投票
  100      本次会议所有议案                              √
非累积投
票议案
         关于公司符合面向合格投资者公开发行公
  1.00                                              √
         司债券条件的议案
         关于公开发行公司债券方案的议案          √ 作为投票对象的子议案数：
  2.00
         （逐项审议）                                       （13）
  2.01   发行规模                                   √
  2.02   债券期限                                   √
  2.03   票面金额和发行价格                         √
  2.04   债券利率及其确定方式                       √
  2.05   还本付息方式                               √
  2.06   发行对象及向公司原有股东配售安排           √
  2.07   赎回条款或回售条款                         √
  2.08   募集资金的用途                             √
  2.09   承销方式                                   √
  2.10   债券交易流通                               √
  2.11   担保方式                                   √
  2.12   偿债保障措施                               √
  2.13   决议的有效期                               √
         关于提请公司股东大会授权董事会及董事
  3.00   会授权人士全权办理本次公开发行公司债       √
         券相关事宜的议案
         采用累积投票等额选举，请在表决意见栏填报投给候选人的选举票数
累积投票
         （股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2）
  议案
         投票方式具体说明详见注释1
  4.00   关于变更及增补董事的议案                      应选人数（2）人
  4.01   非独立董事候选人董海先生                   √
  4.02   非独立董事候选人孙永茂先生                 √

                                 第 10 页 共 11 页
    注：

    1、议案4采用累积投票等额选举，具体说明如下：

    （1）董事的选举采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其于股权登记
日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的董事人数（2人）；

    （2）股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    2、审议除议案4以外的议案时，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出
投票表示。

    3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。




委托人姓名 (法人加盖公章)：                        委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：                 委托人股东账户：

受托人签名：                                       受托人身份证号码：

委托书有效期限：                                   委托日期：    年     月     日




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