深天马A:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告2018-06-16
证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2018-054
天马微电子股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2018 年 6 月 6
日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年第二次
临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,为进
一步保护投资者的合法权益,方便各位股东行使表决权,现披露公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:天马微电子股份有限公司 2018 年第二次临时
股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第二十八次会
议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
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4、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2018 年 6 月 21 日(星期四)下午 2:
50
(2)网络投票时间:2018 年 6 月 20 日-21 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2018 年 6 月 21 日 9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018
年 6 月 20 日下午 3:00-6 月 21 日下午 3:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表
决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日:2018 年 6 月 14 日
7、出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日 2018 年 6 月 14 日(星期四)下午收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决(授权委托书详见附件 2),该股东代理人不必是本公司股东。
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(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东 6 楼公司
会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议
案》
2、《关于公开发行公司债券方案的议案》(逐项审议)
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券利率及其确定方式
2.05 还本付息方式
2.06 发行对象及向公司原有股东配售安排
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 募集资金的用途
2.09 承销方式
2.10 债券交易流通
2.11 担保方式
2.12 偿债保障措施
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2.13 决议的有效期
3、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办
理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、《关于变更及增补董事的议案》
4.01 非独立董事候选人董海先生
4.02 非独立董事候选人孙永茂先生
上述议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,具体
内容详见 2018 年 6 月 6 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2018-051)。
上述议案 4 涉及董事选举,将采用累积投票等额选举,应选董事
人数为 2 人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有
表决权的股份总数乘以应选举的董事人数(2 人),股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),
但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表
备注
议案序号 议案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投
票议案
关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债
1.00 √
券条件的议案
√ 作为投票对象的
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案(逐项审议)
子议案数:(13)
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2.01 发行规模 √
2.02 债券期限 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券利率及其确定方式 √
2.05 还本付息方式 √
2.06 发行对象及向公司原有股东配售安排 √
2.07 赎回条款或回售条款 √
2.08 募集资金的用途 √
2.09 承销方式 √
2.10 债券交易流通 √
2.11 担保方式 √
2.12 偿债保障措施 √
2.13 决议的有效期 √
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授
3.00 权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事 √
宜的议案
采用累积投票等额选举,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表
累积投票
决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董
议案
事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.00 关于变更及增补董事的议案 应选人数(2)人
4.01 非独立董事候选人董海先生 √
4.02 非独立董事候选人孙永茂先生 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股
证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份
证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;
路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间:2018 年 6 月 19、20 日(上午 8:30-12:00,下午
13:00-17:30)。
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3、登记地点:广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马
微电子股份有限公司。
4、会议联系方式
联系人:陈冰峡、胡茜
电话: 0755-86225886 26094882
传真: 0755-86225774 86225772
地址:广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子
股份有限公司
电子邮箱:sztmzq@tianma.cn
邮编:518052
5、与会股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程:
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体
操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一八年六月十六日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360050”。投票简称为“天马
投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票议案,填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合计 不超过该股东所拥有的选举票数
议案 4 选举公司董事(应选人数为 2 人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投
出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案以外的其他所有议案表
达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
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二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 6 月 21 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 20 日(现场股东大会召
开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 6 月 21 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出
席天马微电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会,会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:
备注 表决意见
议案编码 议案内容 该列打勾
的栏目可 赞成 反对 弃权
以投票
100 本次会议所有议案 √
非累积投
票议案
关于公司符合面向合格投资者公开发行公
1.00 √
司债券条件的议案
关于公开发行公司债券方案的议案 √ 作为投票对象的子议案数:
2.00
(逐项审议) (13)
2.01 发行规模 √
2.02 债券期限 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券利率及其确定方式 √
2.05 还本付息方式 √
2.06 发行对象及向公司原有股东配售安排 √
2.07 赎回条款或回售条款 √
2.08 募集资金的用途 √
2.09 承销方式 √
2.10 债券交易流通 √
2.11 担保方式 √
2.12 偿债保障措施 √
2.13 决议的有效期 √
关于提请公司股东大会授权董事会及董事
3.00 会授权人士全权办理本次公开发行公司债 √
券相关事宜的议案
采用累积投票等额选举,请在表决意见栏填报投给候选人的选举票数
累积投票
(股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2)
议案
投票方式具体说明详见注释1
4.00 关于变更及增补董事的议案 应选人数(2)人
4.01 非独立董事候选人董海先生 √
4.02 非独立董事候选人孙永茂先生 √
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注:
1、议案4采用累积投票等额选举,具体说明如下:
(1)董事的选举采用累积投票方式表决,股东所拥有的选举票数为其于股权登记
日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的董事人数(2人);
(2)股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投
出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、审议除议案4以外的议案时,委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”,做出
投票表示。
3、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名 (法人加盖公章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日
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