证券代码:000050 证券简称:深天马 A 公告编号:2018-057 天马微电子股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间:2018年6月21日(星期四)下午2:50 2、网络投票时间:2018年6月20-21日。其中,通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为:2018年6月21日上午9:30-11:30,下 午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2018年6月20日下午3:00-6月21日下午3:00。 3、股权登记日:2018年6月14日 4、召开地点:深圳市南山区马家龙工业城64栋东6楼公司会议室 5、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人:公司董事会 7、主持人:公司董事长陈宏良先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 第 1 页 共 7 页 及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 39 人,代表股份 1,269,852,463 股,占 上市公司总股份的 62.0008%。其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股 份 709,981,522 股,占上市公司总股份的 34.6650%。通过网络投票的股 东 30 人,代表股份 559,870,941 股,占上市公司总股份的 27.3358%。 中小股东出席(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的总体情况:通过现场和网 络投票的股东 34 人,代表股份 121,396,383 股,占上市公司总股份的 5.9272%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 76,813,313 股, 占上市公司总股份的 3.7504%。通过网络投票的股东 28 人,代表股份 44,583,070 股,占上市公司总股份的 2.1768%。 2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议,公司部分高 级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 (一)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议 案进行了表决。审议情况如下: 1、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件 的议案》 2、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》 2.01 发行规模 2.02 债券期限 第 2 页 共 7 页 2.03 票面金额和发行价格 2.04 债券利率及其确定方式 2.05 还本付息方式 2.06 发行对象及向公司原有股东配售安排 2.07 赎回条款或回售条款 2.08 募集资金的用途 2.09 承销方式 2.10 债券交易流通 2.11 担保方式 2.12 偿债保障措施 2.13 决议的有效期 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士 全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 4、审议通过《关于变更及增补董事的议案》 采取累计投票方式选举公司第八届董事会非独立董事,选举情况如 下: 4.01 股东大会同意选举董海先生为公司非独立董事 4.02 股东大会同意选举孙永茂先生为公司非独立董事 (二)议案的具体表决结果 本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下: 第 3 页 共 7 页 投票结果汇总 同意 反对 弃权 表决 序号 议案名称 分类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果 关于公司符合面向合格投资 总表决情况 1,269,478,263 99.9705% 374,100 0.0295% 100 0.0000% 通过 议案 1 者公开发行公司债券条件的 议案 其中,中小股东总表决情况 121,022,183 99.6918% 374,100 0.3082% 100 0.0001% 通过 关于公开发行公司债券方案 议案 2 作为投票对象的子议案数:(13) 的议案(逐项审议) 总表决情况 1,269,473,563 99.9702% 374,400 0.0295% 4,500 0.0004% 通过 2.01 发行规模 其中,中小股东总表决情况 121,017,483 99.6879% 374,400 0.3084% 4,500 0.0037% 通过 总表决情况 1,269,477,963 99.9705% 374,400 0.0295% 100 0.0000% 通过 2.02 债券期限 其中,中小股东总表决情况 121,021,883 99.6915% 374,400 0.3084% 100 0.0001% 通过 总表决情况 1,269,477,963 99.9705% 374,400 0.0295% 100 0.0000% 通过 2.03 票面金额和发行价格 其中,中小股东总表决情况 121,021,883 99.6915% 374,400 0.3084% 100 0.0001% 通过 总表决情况 1,269,477,963 99.9705% 374,400 0.0295% 100 0.0000% 通过 2.04 债券利率及其确定方式 其中,中小股东总表决情况 121,021,883 99.6915% 374,400 0.3084% 100 0.0001% 通过 总表决情况 1,269,477,963 99.9705% 374,400 0.0295% 100 0.0000% 通过 2.05 还本付息方式 其中,中小股东总表决情况 121,021,883 99.6915% 374,400 0.3084% 100 0.0001% 通过 发行对象及向公司原有股东 总表决情况 1,269,477,963 99.9705% 374,400 0.0295% 100 0.0000% 通过 2.06 配售安排 其中,中小股东总表决情况 121,021,883 99.6915% 374,400 0.3084% 100 0.0001% 通过 第 4 页 共 7 页 总表决情况 1,269,477,963 99.9705% 374,400 0.0295% 100 0.0000% 通过 2.07 赎回条款或回售条款 其中,中小股东总表决情况 121,021,883 99.6915% 374,400 0.3084% 100 0.0001% 通过 总表决情况 1,269,478,263 99.9705% 374,100 0.0295% 100 0.0000% 通过 2.08 募集资金的用途 其中,中小股东总表决情况 121,022,183 99.6918% 374,100 0.3082% 100 0.0001% 通过 总表决情况 1,269,478,263 99.9705% 374,100 0.0295% 100 0.0000% 通过 2.09 承销方式 其中,中小股东总表决情况 121,022,183 99.6918% 374,100 0.3082% 100 0.0001% 通过 总表决情况 1,269,478,263 99.9705% 374,100 0.0295% 100 0.0000% 通过 2.10 债券交易流通 其中,中小股东总表决情况 121,022,183 99.6918% 374,100 0.3082% 100 0.0001% 通过 总表决情况 1,269,477,963 99.9705% 374,400 0.0295% 100 0.0000% 通过 2.11 担保方式 其中,中小股东总表决情况 121,021,883 99.6915% 374,400 0.3084% 100 0.0001% 通过 总表决情况 1,269,477,963 99.9705% 374,400 0.0295% 100 0.0000% 通过 2.12 偿债保障措施 其中,中小股东总表决情况 121,021,883 99.6915% 374,400 0.3084% 100 0.0001% 通过 总表决情况 1,269,477,963 99.9705% 374,400 0.0295% 100 0.0000% 通过 2.13 决议的有效期 其中,中小股东总表决情况 121,021,883 99.6915% 374,400 0.3084% 100 0.0001% 通过 关于提请公司股东大会授权 总表决情况 1,269,477,963 99.9705% 374,400 0.0295% 100 0.0000% 通过 董事会及董事会授权人士全 议案 3 权办理本次公开发行公司债 其中,中小股东总表决情况 121,021,883 99.6915% 374,400 0.3084% 100 0.0001% 通过 券相关事宜的议案 第 5 页 共 7 页 投票结果汇总(议案 4,累积投票制) 表决情况 序号 议案名称 分类 获得表决权数合计 表决结果 议案 4 关于变更及增补董事的议案 应选人数(2)人 总表决情况 1,269,510,268 通过 4.01 选举董海先生为公司非独立董事 其中,中小股东总表决情况 121,054,188 通过 总表决情况 1,269,504,671 通过 4.02 选举孙永茂先生为公司非独立董事 其中,中小股东总表决情况 121,048,591 通过 第 6 页 共 7 页 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经广东华商律师事务所吴三明律师、刘颜恺律师现 场见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、 表决程序、表决结果等事宜,均符合法律、行政法规和《公司章程》 的有关规定,会议所通过的决议均合法、有效。 四、备查文件 1、本次股东大会决议; 2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 天马微电子股份有限公司董事会 二〇一八年六月二十二日 第 7 页 共 7 页