深天马Ａ：关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告2019-01-31
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2019-006
天马微电子股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 1 月
22 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年第一
次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，为
进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使表决权，现披露公
司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十六次会
议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
4、会议召开时间
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（1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 12 日（星期二）下午 2：
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（2）网络投票时间：2019 年 2 月 11 日-2 月 12 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 2 月 12 日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 2 月 11 日下午 3:00－2 月 12 日下午 3:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2019 年 1 月 29 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2019 年 1 月 29 日（星期二）下午收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
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（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东 6 楼公司
会议室。
二、会议审议事项
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于发行超短期融资券的议案》。
上述议案 1、2 已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，
具体内容详见 2018 年 12 月 7 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上
披露的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：
2018-080）。上述议案 3 已经公司第八届董事会第三十六次会议审议
通过，具体内容详见 2019 年 1 月 22 日公司在《证券时报》及巨潮资
讯网上披露的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：
2019-003）。
上述议案 1 为特别表决议案，须经出席股东大会的股东所持表决
权三分之二以上通过。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表
备注
议案序号 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
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100 本次会议所有议案 √
非累积投票
议案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.00 关于发行超短期融资券的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股
证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份
证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；
路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2019 年 2 月 11 日（上午 8:30-12:00，下午
13:00-17:30）。
3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马
微电子股份有限公司。
4、会议联系方式
联系人：陈冰峡、胡茜
电话： 0755-86225886 26094882
传真： 0755-86225774 86225772
地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子
股份有限公司
电子邮箱：sztmzq@tianma.cn
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邮编：518052
5、与会股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第八届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马
投票”。
2、填报表决意见
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 2 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 11 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 2 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出
席天马微电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会，会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见
议案编码 议案内容 该列打勾
的栏目可 赞成 反对 弃权
以投票
100 本次会议所有议案 √
非累计投
票议案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.00 关于发行超短期融资券的议案 √
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名 (法人加盖公章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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