深天马A:第八届董事会第三十七次会议决议公告2019-03-15
证券代码: 000050 证券简称:深天马 A 公告编号:2019-012
天马微电子股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第八届董事会第三十七次会议通知于
2019年3月2日(星期六)以书面或邮件方式发出,会议于2019年3月13
日(星期三)在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会
成员9人,实际参会董事9人,分别为:陈宏良先生、朱军先生、汪名川
先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、
陈菡女士,实际行使表决权的董事9人。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法
有效。本次会议讨论并通过如下决议:
一、审议通过《2018年度财务报告》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告全
文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2018年年度报告摘要》。
第 1 页 共 7 页
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况为:9票同意,0 票反对,0 票弃权
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于会计政策变更的公告》。
四、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年度董事会工
作报告》。
五、审议通过《2018年度独立董事述职报告》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年度独立董事
述职报告》。
六、审议通过《2018年度企业社会责任报告》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年度企业社会
责任报告》。
七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
第 2 页 共 7 页
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年度内部控制
评价报告》。
八、审议通过《关于2018年度利润分配及分红派息的议案》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年母公司实现净
利润 7,292 万元,加年初未分配利润 33,347 万元,扣除本年度支付普
通股股利 14,337 万元、提取盈余公积 729 万元,年末可供分配利润
25,573 万元。
母公司 2016 年、2017 年、2018 年的净利润分别为: 17,336 万元、
5,371 万元、7,292 万元,该三年累计 29,999 万元。
公司发行股份购买资产之新增股份已于2018年2月2日上市。公司拟
以2018年12月31日总股本2,048,123,051股为基数,向全体股东每10股
派现金人民币0.70元(含税),总计派息143,368,613.57元。
本年度送红股0股,不以公积金转增股本。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于2018年度董事长薪酬的议案》
董事长陈宏良先生回避表决,由非关联董事朱军先生、汪名川先生、
付德斌先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡
女士对该议案进行了表决。
表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
第 3 页 共 7 页
十、审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》
董事、总经理孙永茂先生回避表决,由非关联董事陈宏良先生、朱
军先生、汪名川先生、付德斌先生、董海先生、王苏生先生、陈泽桐先
生、陈菡女士对该议案进行了表决。
表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权
十一、审议通过《2019年度经营计划》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
十二、审议通过《2019年度全面风险管理报告》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
十三、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
该议案涉及关联交易事项,关联董事陈宏良先生、汪名川先生、付
德斌先生、董海先生、孙永茂先生回避表决。非关联董事朱军先生、王
苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。
表决情况为:4票同意,0票反对,0票弃权
预计2019年度与关联方发生的关联交易总金额为23,300万元。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于2019年度日常关联交易预计的公告》。
十四、审议通过《关于2019年度申请综合授信额度的议案》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
同意公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信总额度不超
过740亿元人民币(或等值外币)。
第 4 页 共 7 页
该议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于2019年度固定资产投资的议案》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
为满足公司及其子公司业务及未来发展需求,同意公司及其子公司
2019年固定资产投资总额为205,835万元,主要用于设备改造及产线升
级等。
该议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
同意公司为全资子公司上海天马微电子有限公司提供总额不超过
(包含)人民币70,000万元担保额度。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于为全资子公司上海天马提供担保额度的公告》。
十七、审议通过《关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议案》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
同意公司为全资子公司厦门天马微电子有限公司(以下简称“厦门
天马”)提供总额不超过(包含)人民币964,000万元担保额度,厦门天
马以其工艺、工程设备形成的资产为其中的LTPS/AMOLED(含柔性)项
目申请100,000万元贷款提供抵押担保。
该议案尚需提交股东大会审议。
第 5 页 共 7 页
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于为全资子公司厦门天马提供担保额度的公告》。
十八、审议通过《关于为全资子公司武汉天马提供担保额度的议案》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
同意为全资子公司武汉天马微电子有限公司(以下简称“武汉天
马”)申请银团贷款(含租金保理)600,000万元及海关保函200,000万
元共计不超过(包含)800,000万元提供连带责任担保、武汉天马以其
第6代LTPS AMOLED生产线(二期)项目形成的资产为其申请银团贷款
600,000万元(含租金保理)提供抵押担保。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于为全资子公司武汉天马提供担保额度的公告》。
十九、审议通过《关于为全资子公司天马有机发光提供担保额度的议案》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
同意公司为全资子公司上海天马有机发光显示技术有限公司提供
总额不超过(包含)人民币33,000万元担保额度。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于为全资子公司天马有机发光提供担保额度的公告》。
二十、审议通过《关于全资子公司上海天马为天马有机发光提供担保额
度的议案》
第 6 页 共 7 页
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
同意全资子公司上海天马微电子有限公司为上海天马有机发光显
示技术有限公司提供总额不超过(包含)人民币22,000万元担保额度。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于全资子公司上海天马为天马有机发光提供担保额度的公告》。
二十一、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
同意公司于2019年4月9日召开2018年度股东大会,审议需提交股东
大会审议的事项。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于召开2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日
第 7 页 共 7 页