证券代码： 000050       证券简称：深天马 A           公告编号：2019-013


                      天马微电子股份有限公司

               第八届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    天马微电子股份有限公司第八届监事会第二十三次会议通知于2019

年3月2日（星期六）以书面或邮件方式发出，会议于2019年3月13日（星

期三）在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5

人，实际行使表决权的监事5人，分别为：王宝瑛先生、郑春阳先生、黄

威飘先生、迟云峰先生、刘伟先生，本次会议的召集、召开和表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议形成的决议合法有效。

本次会议讨论并通过如下决议：

    一、审议通过《2018年度财务报告》

    表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》

    表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

    监事会对公司2018年年度报告出具了书面审核意见，监事会认为董

事会编制和审议天马微电子股份有限公司2018年年度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

                              第 1 页 共 3 页
漏。没有监事对2018年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保

证或存在异议。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告全

文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2018年年度报告摘要》。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

    监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最

新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的

财务状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决

策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股

东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

    具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于会计政策变更的公告》。

    四、审议通过《2018年度监事会工作报告》

    表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年度监事会工

作报告》。

    五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

                           第 2 页 共 3 页
    表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

    监事会认为，公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法

律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司

的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按

照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，

保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的

控制作用，维护了公司及股东的利益。《2018年度内部控制评价报告》

全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效

地控制了经营风险。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年度内部控制

评价报告》。

    六、审议通过《2019年度全面风险管理报告》

    表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

    监事会认为，报告期内，围绕企业发展战略及经营目标，公司开展

了全面风险辨识及评估工作，全面风险管理与内部控制工作有效。同时，

公司对2019年面临的潜在风险进行了辨别评估及落实风险管控应对，全

面、客观、真实地反映了公司全面风险管控工作。

    特此公告。

                                 天马微电子股份有限公司监事会

                                        二〇一九年三月十五日



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