深天马Ａ：关于召开2018年度股东大会的通知2019-03-15
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2019-023
天马微电子股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2018 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十七次会
议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 9 日（星期二）下午 2：
40
（2）网络投票时间：2019 年 4 月 8 日- 9 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 4 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 4 月 8 日下午 3:00-4 月 9 日下午 3:00。
5、会议召开方式
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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2019 年 4 月 3 日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2019 年 4 月 3 日（星期三）下午收市时在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼公司会
议室。
二、会议审议事项
1、《2018 年度财务报告》
2、《2018 年年度报告全文及其摘要》
3、《2018 年度董事会工作报告》
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4、《2018 年度独立董事述职报告》
5、《2018 年度监事会工作报告》
6、《关于 2018 年度利润分配及分红派息的议案》
7、《关于 2018 年度董事长薪酬的议案》
8、《关于 2019 年度申请综合授信额度的议案》
9、《关于 2019 年度固定资产投资的议案》
10、《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案》
11、《关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议案》
12、《关于为全资子公司武汉天马提供担保额度的议案》
13、《关于为全资子公司天马有机发光提供担保额度的议案》
14、《关于全资子公司上海天马为天马有机发光提供担保额度
的议案》
上述议案 1-4、6-14 已经公司第八届董事会第三十七次会议审议
通过，议案 1、2、5 已经公司第八届监事会第二十三次会议审议通过，
具体内容详见 2019 年 3 月 15 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上
披露的《第八届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：
2019-012）、《第八届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：
2019-013）、《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的的公告》
（公告编号：2019-018）、《关于为全资子公司厦门天马提供担保额
度的的公告》（公告编号：2019-019）、《关于为全资子公司武汉天
马提供担保额度的的公告》（公告编号：2019-020）、《关于为全资
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子公司天马有机发光提供担保额度的的公告》（公告编号：2019-021）
《关于全资子公司上海天马为天马有机发光提供担保额度的公告》
（公告编号：2019-022）。
上述议案 10-14 为特别表决议案，须经出席股东大会的股东所持
表决权三分之二以上通过。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表
备注
议案序号 议案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 本次会议所有议案 √
非累积投票
议案
1.00 2018 年度财务报告 √
2.00 2018 年年度报告全文及其摘要 √
3.00 2018 年度董事会工作报告 √
4.00 2018 年度独立董事述职报告 √
5.00 2018 年度监事会工作报告 √
6.00 关于 2018 年度利润分配及分红派息的议案 √
7.00 关于 2018 年度董事长薪酬的议案 √
8.00 关于 2019 年度申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于 2019 年度固定资产投资的议案 √
10.00 关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案 √
11.00 关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议案 √
12.00 关于为全资子公司武汉天马提供担保额度的议案 √
13.00 关于为全资子公司天马有机发光提供担保额度的议案 √
关于全资子公司上海天马为天马有机发光提供担保额
14.00 √
度的议案
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四、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股
证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份
证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；
路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2019 年 4 月 4、8 日（上午 8:30-12:00，下午
13:00-17:30）。
3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋天马微电
子股份有限公司证券管理部。
4、会议联系方式
联系人：陈冰峡、胡茜
电话： 0755-86225886 26094882
传真： 0755-86225774 86225772
地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋天马微电子股份
有限公司证券管理部
电子邮箱：sztmzq@tianma.cn
邮编：518052
5、与会股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
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系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马
投票”。
2、填报表决意见
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 4 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 8 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 9 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出
席天马微电子股份有限公司2018年度股东大会，会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见
该列打
议案编码 议案内容 勾的栏
赞成 反对 弃权
目可以
投票
100 本次会议所有议案 √
非累计投
票议案
1.00 2018 年度财务报告 √
2.00 2018 年年度报告全文及其摘要 √
3.00 2018 年度董事会工作报告 √
4.00 2018 年度独立董事述职报告 √
5.00 2018 年度监事会工作报告 √
6.00 关于 2018 年度利润分配及分红派息的议案 √
7.00 关于 2018 年度董事长薪酬的议案 √
8.00 关于 2019 年度申请综合授信额度的议案 √
9.00 关于 2019 年度固定资产投资的议案 √
关于为全资子公司上海天马提供担保额度的
10.00 √
议案
关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的
11.00 √
议案
关于为全资子公司武汉天马提供担保额度的
12.00 √
议案
关于为全资子公司天马有机发光提供担保额
13.00 √
度的议案
关于全资子公司上海天马为天马有机发光提
14.00 √
供担保额度的议案
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
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委托人姓名 (法人加盖公章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
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