深天马A:第九届监事会第一次会议决议公告2019-07-09
证券代码:000050 证券简称:深天马 A 公告编号:2019-043
天马微电子股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2019年7
月4日(星期四)以书面或邮件方式发出,会议于2019年7月8日(星期一)
在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人,实际
参会的监事5人,分别为:王宝瑛先生、郑春阳先生、檀庄龙先生、迟云
峰先生、刘伟先生,实际行使表决权的监事5人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议形成的决
议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议:
一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
表决情况为:5票同意,0票反对,0票弃权
监事会同意选举王宝瑛先生为公司监事会主席(简历附后),任期至第九
届监事会届满。
特此公告。
附件:公司第九届监事会主席简历
天马微电子股份有限公司监事会
二〇一九年七月九日
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附件:公司第九届监事会主席简历
王宝瑛先生简历
王宝瑛,男,1964年7月出生,研究员级高级工程师,北京航空航天
大学学士,中欧国际工商学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司监事
会主席,中国航空技术深圳有限公司专务,飞亚达(集团)股份有限公
司监事会主席,天虹商场股份有限公司监事会主席,深南电路股份有限
公司监事会主席。曾任天津航空机电公司处长、深圳天虹商场股份有限
公司副总经理,深圳市南光(集团)股份有限公司第一副总经理、中国
航空技术进出口深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助理,深
圳中航资源有限公司董事总经理,中航国际新能源发展有限公司董事总
经理,飞亚达(集团)股份有限公司董事。
王宝瑛先生由于担任本公司持股 5%以上股东中国航空技术深圳有限
公司专务,王宝瑛先生与本公司及其控股股东中航国际控股股份有限公
司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股 5%以上股东中国
航空技术深圳有限公司存在关联关系;王宝瑛先生与本公司其他持股 5%
以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不
存在关联关系;王宝瑛先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。
截止目前,王宝瑛先生持有本公司 3,000 股股份;不存在不得提名
为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人;符合《公
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司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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