深天马A:第九届董事会第六次会议决议公告2019-10-31
证券代码:000050 证券简称:深天马 A 公告编号:2019-077
天马微电子股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2019
年10月18日(星期五)以书面或邮件方式发出,会议于2019年10月29
日(星期二)以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人,实际行
使表决权的董事9人,分别为:陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、
付德斌先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈
菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如
下决议:
一、审议通过《2019年第三季度报告》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年第三季度
报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2019年第三季
度报告正文》。
二、审议通过《2016年度、2017年度、2018年度专项审计报告》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
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三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于会计政策变更的公告》。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
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