天马微电子股份有限公司
独立董事关于为金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中航
   国际厦门提供反担保暨关联交易事项的事前认可意见
   根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《天马微

电子股份有限公司章程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审

阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于个人独立判断的立

场，现就公司关于为金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中航国际

厦门提供反担保暨关联交易事项发表事前认可意见如下：

   公司此次提供反担保系履行《关于天马微电子股份有限公司发行

股份购买资产协议》的约定，有利于促进厦门天马的稳定发展，担保

风险在公司可控范围内，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东

利益的情况。

   据此，同意《关于为金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中航

国际厦门提供反担保暨关联交易的议案》提交公司董事会及股东大会

审议，此次反担保事项属于关联交易事项，关联董事须回避表决。




独立董事：     王苏生               陈泽桐                陈菡




                                             二〇二〇年一月十三日

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