证券代码：000050         证券简称：深天马A       公告编号：2020-007


                    天马微电子股份有限公司

           关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2020 年第二次临时

股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第八次会议审

议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东

大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

    4、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日（星期一）14:50

    （2）网络投票时间：2020 年 2 月 3 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2020 年 2 月 3 日 9:30－11:30，13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间为：

2020 年 2 月 3 日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

    5、会议召开方式


                            第 1 页 共 7 页
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议股权登记日：2020 年 1 月 20 日（星期一）

    7、出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2020 年 1 月 20 日（星期一）下午收市时在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼公司会

议室。



    二、会议审议事项

    1、《关于为金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门

提供反担保暨关联交易事项的议案》

                          第 2 页 共 7 页
     上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容

详见 2020 年 1 月 14 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第

九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-005）、《关于为

金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门提供反担保暨关

联交易事项的公告》（公告编号：2020-006）。

     上述议案为特别表决议案，须经出席股东大会的股东所持表决权

三分之二以上通过。同时涉及关联交易，关联股东需回避表决。



     三、议案编码

                          本次股东大会议案编码表
                                                               备注
议案序号                    议案名称                      该列打勾的栏目
                                                            可以投票
  100      总议案：本次会议所有议案                             √

非累积投
  票议案

           关于为金圆集团、中航国际、中航国际深圳、中航
  1.00                                                          √
           国际厦门提供反担保暨关联交易事项的议案




     四、会议登记等事项

     1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股

证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托

书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份

证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；


                               第 3 页 共 7 页
路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2020 年 1 月 31、2 月 1 日（上午 8:30-12:00，下

午 13:00-17:30）。

    3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马

微电子股份有限公司。

    4、会议联系方式

    联系人：陈冰峡、胡茜

    电话：0755-86225886    26094882

    传真：0755-86225774    86225772

    地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子

股份有限公司

    电子邮箱：sztmzq@tianma.cn

    邮编：518052

    5、与会股东食宿和交通费用自理。



    五、参加网络投票的具体操作流程：

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体

操作流程详见附件 1。




    六、备查文件

    1、公司第九届董事会第九次会议决议；
                           第 4 页 共 7 页
2、深交所要求的其他文件。



特此公告。



附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书



                               天马微电子股份有限公司董事会

                                       二〇二〇年一月十四日




                     第 5 页 共 7 页
附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马

投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 2 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 3 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 2 月 3 日（现场股东大会召开当日）下午
3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                第 6 页 共 7 页
   附件2：

                                    授权委托书

         兹全权委托         先生（女士）代表                     单位（个人）出

   席天马微电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会，会议审议的各项议案按
   本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
         本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
                                                        备注              表决意见
议案编码                    议案内容                  该列打勾
                                                      的栏目可     赞成     反对 弃权
                                                        以投票

  100      总议案：本次会议所有议案                       √

非累积投
  票议案


           关于为金圆集团、中航国际、中航国际深圳、
  1.00                                                    √
           中航国际厦门提供反担保暨关联交易的议案


   注：1、上述审议事项，委托人可在赞成或反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

         2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。




   委托人姓名（法人加盖公章）：                       委托人持股数：

   委托人身份证号码（营业执照号码）：                 委托人股东账户：

   受托人签名：                                       受托人身份证号码：

   委托书有效期限：                                   委托日期：      年       月    日




                                    第 7 页 共 7 页