证券代码：000055、200055    证券简称：方大集团、方大B     公告编号：2018-01

                           方大集团股份有限公司

                  第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。
    方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2017 年 12 月 26 日
以书面和邮件形式发出会议通知，2018 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开第八届
董事会第六次会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。公司董事共 7
人，审议通过了如下议案：

    关于拟参与深圳市本钢工贸有限公司 100%股权转让竞拍的议案。
    公司《关于拟参与深圳市本钢工贸有限公司 100%股权转让竞拍的公告》已
刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本次参与竞拍事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，
同时董事会授权公司管理层办理股权转让竞拍相关事宜。
    该议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                        方大集团股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2018 年 1 月 5 日