证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大 B 公告编号:2018-24 方大集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召开时间: (1)现场会议召开时间为:2018 年 5 月 15 日(星期二)下午 2:30 (2)网络投票时间为:2018 年 5 月 14 日--2018 年 5 月 15 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2018 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点:本公司方大大厦一楼多功能会议厅 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:本公司董事会 5、主持人:熊建明董事长 6、本次会议的通知分别于 2018 年 4 月 24 日、2018 年 4 月 26 日发出,本次会议提案 的相关内容已分别刊登在 2018 年 4 月 24 日、2018 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《香港商报》(英文)和 www.cninfo.com.cn 上。 7、出席或列席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本 次股东大会。 8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席会议的股东(代理人)总体情况: 出席人数 代表股份数量 占总股本比例 总体情况 114 232,937,042 19.68% 其中:现场投票 10 224,098,036 18.93% 网络投票 104 8,839,006 0.75% 2、A 股股东(代理人)出席情况: 出席人数 代表股份数量 占 A 股总股份比例 A 股总体情况 107 140,656,584 20.69% 其中:现场投票 8 132,336,954 19.47% 网络投票 99 8,319,630 1.22% 3、B股股东(代理人)出席情况: 出席人数 代表股份数量 占 B 股总股份比例 B 股总体情况 9 92,280,458 18.31% 其中:现场投票 4 91,761,082 18.21% 网络投票 5 519,376 0.10% 4、中小股东(代理人)出席的总体情况(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的 其他股东): 出席人数 代表股份数量 占总股本比例 中小股东总体情况 111 37,188,094 3.14% 其中:现场投票 7 28,349,088 2.40% 网络投票 104 8,839,006 0.74% 四、提案表决情况 本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案: 1、审议通过《本公司 2017 年度董事会工作报告》 弃权比 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 例 参与表决的 232,937,042 226,987,512 97.45% 5,434,330 2.33% 515,200 0.22% 股东 参与表决的 140,656,584 134,750,654 95.80% 5,390,730 3.83% 515,200 0.37% A 股股东 参与表决的 92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00% B 股股东 参与表决的 37,188,094 31,238,564 84.00% 5,434,330 14.61% 515,200 1.39% 中小股东 2、审议通过《本公司 2017 年度监事会工作报告》 弃权比 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 例 参与表决的 232,937,042 226,987,512 97.45% 5,434,330 2.33% 515,200 0.22% 股东 参与表决的 140,656,584 134,750,654 95.80% 5,390,730 3.83% 515,200 0.37% A 股股东 参与表决的 92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00% B 股股东 参与表决的 37,188,094 31,238,564 84.00% 5,434,330 14.61% 515,200 1.39% 中小股东 3、审议通过《本公司 2017 年度报告全文及摘要》 弃权比 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 例 参与表决的 232,937,042 226,973,912 97.44% 5,452,830 2.34% 510,300 0.22% 股东 参与表决的 140,656,584 134,737,054 95.79% 5,409,230 3.85% 510,300 0.36% A 股股东 参与表决的 92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00% B 股股东 参与表决的 37,188,094 31,224,964 83.96% 5,452,830 14.66% 510,300 1.37% 中小股东 4、审议通过《本公司 2017 年度财务决算报告》 弃权比 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 例 参与表决的 232,937,042 226,991,112 97.45% 5,452,830 2.34% 493,100 0.21% 股东 参与表决的 140,656,584 134,754,254 95.80% 5,409,230 3.85% 493,100 0.35% A 股股东 参与表决的 92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00% B 股股东 参与表决的 37,188,094 31,242,164 84.01% 5,452,830 14.66% 493,100 1.33% 中小股东 5、审议通过《本公司关于 2017 年度利润分配的议案》 弃权比 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 例 参与表决的 232,937,042 226,815,012 97.37% 6,093,280 2.62% 28,750 0.01% 股东 参与表决的 140,656,584 134,578,154 95.68% 6,049,680 4.30% 28,750 0.02% A 股股东 参与表决的 92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00% B 股股东 参与表决的 37,188,094 31,066,064 83.54% 6,093,280 16.39% 28,750 0.08% 中小股东 6、审议通过《本公司关于 2018 年度向银行申请授信额度及担保的议案》(特别决议) 弃权比 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 例 参与表决的 232,937,042 226,071,812 97.05% 6,354,930 2.73% 510,300 0.22% 股东 参与表决的 140,656,584 134,787,554 95.83% 5,358,730 3.81% 510,300 0.36% A 股股东 参与表决的 92,280,458 91,284,258 98.92% 996,200 1.08% 0 0.00% B 股股东 参与表决的 37,188,094 30,322,864 81.54% 6,354,930 17.09% 510,300 1.37% 中小股东 7、审议通过《本公司 2018 年聘请审计机构的议案》 弃权比 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 例 参与表决的 232,937,042 226,988,012 97.45% 5,396,530 2.32% 552,500 0.24% 股东 参与表决的 140,656,584 134,751,154 95.80% 5,352,930 3.81% 552,500 0.39% A 股股东 参与表决的 92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00% B 股股东 参与表决的 37,188,094 31,239,064 84.00% 5,396,530 14.51% 552,500 1.49% 中小股东 8、审议通过《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份的议案》(特别决议,逐 项表决) 8.01 回购方式 弃权比 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 例 参与表决的 232,937,042 227,877,462 97.83% 4,634,680 1.99% 424,900 0.18% 股东 参与表决的 140,656,584 135,640,604 96.43% 4,591,080 3.26% 424,900 0.30% A 股股东 参与表决的 92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00% B 股股东 参与表决的 37,188,094 32,128,514 86.39% 4,634,680 12.46% 424,900 1.14% 中小股东 8.02 回购股份的价格区间、定价原则 弃权比 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 例 参与表决的 232,937,042 227,279,862 97.57% 5,638,780 2.42% 18,400 0.01% 股东 参与表决的 140,656,584 135,043,004 96.01% 5,595,180 3.98% 18,400 0.01% A 股股东 参与表决的 92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00% B 股股东 参与表决的 37,188,094 31,530,914 84.79% 5,638,780 15.16% 18,400 0.05% 中小股东 8.03 回购股份的种类、数量和比例 弃权比 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 例 参与表决的 232,937,042 226,903,762 97.41% 5,924,380 2.54% 108,900 0.05% 股东 参与表决的 140,656,584 134,666,904 95.74% 5,880,780 4.18% 108,900 0.08% A 股股东 参与表决的 92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00% B 股股东 参与表决的 37,188,094 31,154,814 83.78% 5,924,380 15.93% 108,900 0.29% 中小股东 8.04 用于回购的资金总额以及资金来源 弃权比 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 例 参与表决的 232,937,042 226,257,412 97.13% 6,561,130 2.82% 118,500 0.05% 股东 参与表决的 140,656,584 134,020,554 95.28% 6,517,530 4.63% 118,500 0.08% A 股股东 参与表决的 92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00% B 股股东 参与表决的 37,188,094 30,508,464 82.04% 6,561,130 17.64% 118,500 0.32% 中小股东 8.05 回购股份的期限 弃权比 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 例 参与表决的 232,937,042 227,742,562 97.77% 4,766,580 2.05% 427,900 0.18% 股东 参与表决的 140,656,584 135,505,704 96.34% 4,722,980 3.36% 427,900 0.30% A 股股东 参与表决的 92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00% B 股股东 参与表决的 37,188,094 31,993,614 86.03% 4,766,580 12.82% 427,900 1.15% 中小股东 9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资 股(B 股)股份相关事宜的议案》(特别决议) 弃权比 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(股) 例 参与表决的 232,937,042 227,846,962 97.81% 4,711,680 2.02% 378,400 0.16% 股东 参与表决的 140,656,584 135,610,104 96.41% 4,668,080 3.32% 378,400 0.27% A 股股东 参与表决的 92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00% B 股股东 参与表决的 37,188,094 32,098,014 86.31% 4,711,680 12.67% 378,400 1.02% 中小股东 以上第 6、8、9 项提案为特别决议,需获得与会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过; 其中, 第 8 项提案需逐项表决。 本次公司回购部分境内上市外资股(B 股)股份的方案尚需报中国证监会备案无异议后 方可实施。 五、听取 2017 年度独立董事述职报告。 六、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:万商天勤(深圳)律师事务所 2.律师姓名:郭磊明、李珊 3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决 程序等事宜,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 六、备查文件 1、法律意见书 2、股东大会决议 特此公告。 方大集团股份有限公司董事会 2018 年 5 月 16 日