证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2018-24
方大集团股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 2：30
（2）网络投票时间为：2018 年 5 月 14 日--2018 年 5 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 15 日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018 年 5 月 14 日下午 15：00 至 2018 年 5 月 15 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、本次会议的通知分别于 2018 年 4 月 24 日、2018 年 4 月 26 日发出，本次会议提案
的相关内容已分别刊登在 2018 年 4 月 24 日、2018 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和 www.cninfo.com.cn 上。
7、出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本
次股东大会。
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况：
出席人数 代表股份数量 占总股本比例
总体情况 114 232,937,042 19.68%
其中：现场投票 10 224,098,036 18.93%
网络投票 104 8,839,006 0.75%
2、A 股股东（代理人）出席情况：
出席人数 代表股份数量 占 A 股总股份比例
A 股总体情况 107 140,656,584 20.69%
其中：现场投票 8 132,336,954 19.47%
网络投票 99 8,319,630 1.22%
3、B股股东（代理人）出席情况：
出席人数 代表股份数量 占 B 股总股份比例
B 股总体情况 9 92,280,458 18.31%
其中：现场投票 4 91,761,082 18.21%
网络投票 5 519,376 0.10%
4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的
其他股东）:
出席人数 代表股份数量 占总股本比例
中小股东总体情况 111 37,188,094 3.14%
其中：现场投票 7 28,349,088 2.40%
网络投票 104 8,839,006 0.74%
四、提案表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：
1、审议通过《本公司 2017 年度董事会工作报告》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
232,937,042 226,987,512 97.45% 5,434,330 2.33% 515,200 0.22%
股东
参与表决的
140,656,584 134,750,654 95.80% 5,390,730 3.83% 515,200 0.37%
A 股股东
参与表决的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
37,188,094 31,238,564 84.00% 5,434,330 14.61% 515,200 1.39%
中小股东
2、审议通过《本公司 2017 年度监事会工作报告》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
232,937,042 226,987,512 97.45% 5,434,330 2.33% 515,200 0.22%
股东
参与表决的
140,656,584 134,750,654 95.80% 5,390,730 3.83% 515,200 0.37%
A 股股东
参与表决的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
37,188,094 31,238,564 84.00% 5,434,330 14.61% 515,200 1.39%
中小股东
3、审议通过《本公司 2017 年度报告全文及摘要》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
232,937,042 226,973,912 97.44% 5,452,830 2.34% 510,300 0.22%
股东
参与表决的
140,656,584 134,737,054 95.79% 5,409,230 3.85% 510,300 0.36%
A 股股东
参与表决的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
37,188,094 31,224,964 83.96% 5,452,830 14.66% 510,300 1.37%
中小股东
4、审议通过《本公司 2017 年度财务决算报告》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
232,937,042 226,991,112 97.45% 5,452,830 2.34% 493,100 0.21%
股东
参与表决的
140,656,584 134,754,254 95.80% 5,409,230 3.85% 493,100 0.35%
A 股股东
参与表决的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
37,188,094 31,242,164 84.01% 5,452,830 14.66% 493,100 1.33%
中小股东
5、审议通过《本公司关于 2017 年度利润分配的议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
232,937,042 226,815,012 97.37% 6,093,280 2.62% 28,750 0.01%
股东
参与表决的
140,656,584 134,578,154 95.68% 6,049,680 4.30% 28,750 0.02%
A 股股东
参与表决的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
37,188,094 31,066,064 83.54% 6,093,280 16.39% 28,750 0.08%
中小股东
6、审议通过《本公司关于 2018 年度向银行申请授信额度及担保的议案》（特别决议）
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
232,937,042 226,071,812 97.05% 6,354,930 2.73% 510,300 0.22%
股东
参与表决的
140,656,584 134,787,554 95.83% 5,358,730 3.81% 510,300 0.36%
A 股股东
参与表决的
92,280,458 91,284,258 98.92% 996,200 1.08% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
37,188,094 30,322,864 81.54% 6,354,930 17.09% 510,300 1.37%
中小股东
7、审议通过《本公司 2018 年聘请审计机构的议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
232,937,042 226,988,012 97.45% 5,396,530 2.32% 552,500 0.24%
股东
参与表决的
140,656,584 134,751,154 95.80% 5,352,930 3.81% 552,500 0.39%
A 股股东
参与表决的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
37,188,094 31,239,064 84.00% 5,396,530 14.51% 552,500 1.49%
中小股东
8、审议通过《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的议案》（特别决议，逐
项表决）
8.01 回购方式
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
232,937,042 227,877,462 97.83% 4,634,680 1.99% 424,900 0.18%
股东
参与表决的
140,656,584 135,640,604 96.43% 4,591,080 3.26% 424,900 0.30%
A 股股东
参与表决的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
37,188,094 32,128,514 86.39% 4,634,680 12.46% 424,900 1.14%
中小股东
8.02 回购股份的价格区间、定价原则
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
232,937,042 227,279,862 97.57% 5,638,780 2.42% 18,400 0.01%
股东
参与表决的
140,656,584 135,043,004 96.01% 5,595,180 3.98% 18,400 0.01%
A 股股东
参与表决的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
37,188,094 31,530,914 84.79% 5,638,780 15.16% 18,400 0.05%
中小股东
8.03 回购股份的种类、数量和比例
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
232,937,042 226,903,762 97.41% 5,924,380 2.54% 108,900 0.05%
股东
参与表决的
140,656,584 134,666,904 95.74% 5,880,780 4.18% 108,900 0.08%
A 股股东
参与表决的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
37,188,094 31,154,814 83.78% 5,924,380 15.93% 108,900 0.29%
中小股东
8.04 用于回购的资金总额以及资金来源
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
232,937,042 226,257,412 97.13% 6,561,130 2.82% 118,500 0.05%
股东
参与表决的
140,656,584 134,020,554 95.28% 6,517,530 4.63% 118,500 0.08%
A 股股东
参与表决的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
37,188,094 30,508,464 82.04% 6,561,130 17.64% 118,500 0.32%
中小股东
8.05 回购股份的期限
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
232,937,042 227,742,562 97.77% 4,766,580 2.05% 427,900 0.18%
股东
参与表决的
140,656,584 135,505,704 96.34% 4,722,980 3.36% 427,900 0.30%
A 股股东
参与表决的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
37,188,094 31,993,614 86.03% 4,766,580 12.82% 427,900 1.15%
中小股东
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资
股（B 股）股份相关事宜的议案》（特别决议）
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
232,937,042 227,846,962 97.81% 4,711,680 2.02% 378,400 0.16%
股东
参与表决的
140,656,584 135,610,104 96.41% 4,668,080 3.32% 378,400 0.27%
A 股股东
参与表决的
92,280,458 92,236,858 99.95% 43,600 0.05% 0 0.00%
B 股股东
参与表决的
37,188,094 32,098,014 86.31% 4,711,680 12.67% 378,400 1.02%
中小股东
以上第 6、8、9 项提案为特别决议，需获得与会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
其中， 第 8 项提案需逐项表决。
本次公司回购部分境内上市外资股（B 股）股份的方案尚需报中国证监会备案无异议后
方可实施。
五、听取 2017 年度独立董事述职报告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郭磊明、李珊
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决
程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、法律意见书
2、股东大会决议
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
2018 年 5 月 16 日