证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2019-23
深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会
二○一九年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司于二〇一九年四月十一日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第
八届董事会二〇一九年第七次会议的通知，会议于二〇一九年四月二十三日下午
以现场表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、邢福俊、陈小海、
刘海波、李亚莉、曹剑、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际出
席会议董事九人。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：
1、审议通过二〇一八年度董事会工作报告的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网的《二〇一八年度董事会工作报告》。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事熊楚熊、王培、汪军民向董事会提交了2018年度独立董事述职
报告，并将在2018年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网。
该议案需提交股东大会审议通过。
2、审议通过二〇一八年度总经理工作报告的议案；
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3、审议通过二〇一八年年度报告及摘要的议案；
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《二〇一
八年年度报告》及《二〇一八年年度报告摘要》。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
4、审议通过二〇一八年度经审计财务报告的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网的《二〇一八年度审计报告》。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
1
该议案需提交股东大会审议通过。
5、审议通过二〇一八年度财务决算报告的议案；
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司二〇一八年度财务审
计报告书，本公司 2018 年度财务决算情况如下：
一、资产负债情况
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司合并总资产 13,254,846,349.11 元（以下
货币单位均指人民币），同比下降 11.98%；合并净资产 5,360,676,343.88 元，
同比增长 0.06%。
二、主要财务成果
合并报表营业收入 949,111,225.86 元，同比增长 17.47%；归属于上市公司
股东的合并净利润 90,652,194.53 元，同比下降 24.55%。
三、每股盈利状况
本公司截止 2018 年 12 月 31 日，本公司总股本为 1,175,345,368 股，基本
每股收益 0.08 元。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
6、审议通过二〇一八年度利润分配预案的议案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内会计准则审计,2018年度公
司实现的合并归属上市公司净利润 90,652,194.53元,母公司2018年度净利润
79,028,358.00元, 2017年末滚存的未分配利润56,591,641.31元，扣除法定盈余
公积金7,902,835.80元、实施2017年度利润分配方案支付的股利45,974,549.42
元后，2018年末母公司实际可供分配利润为81,742,614.09元，2018年年末母公
司资本公积为2,311,952,736.19元。
为了更好的回报股东，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司暂
以公司 2019 年 4 月 23 日享有利润分配权的股份总额 1,173,859,524 股（总股本
1,175,345,368 股扣除已回购股份 1,485,844 股）为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 0.10 元 (含税)，合计利润分配总额为 11,738,595.24 元，剩余
未分配利润转入下一年度。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实
2
施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变
的原则对每股分红金额进行调整。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。
该议案需提交股东大会审议通过。
7、审议通过二〇一八年度内部控制评价报告的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网的《二〇一八年度内部控制评价报告》。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。
8、审议通过续聘公司财务及内控审计机构的议案；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度审计工作中，遵循了
《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准
则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审
计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，经公司董事会审计委员
会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
报告及内部控制的审计机构，聘期一年，具体审计费用将在 2018 年审计费用的
基础上结合公司 2019 年实际经营情况予以考量，授权公司管理层与会计师事务
所商定。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就该议案发表了事前认可和独立意见，内容详见巨潮资讯网。
该议案需提交股东大会审议通过。
9、审议通过关于投资性房地产公允价值处理的议案；
公司聘请的专业房地产评估公司于2018年末对投资性房地产公允价值进行
估价并出具了评估报告。
按照《公司投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》(以下简称“办
法”)的有关规定，董事会拟同意公司及下属企业所持有的部分投资性房地产
2018 年确认税前公允价值变动损益共计 48,501,537.27 元,其中 24,425,616.47
元计入公允价值变动损益，24,075,920.80 元计入其他综合收益。
具体情况如下：
单位：元
3
2017 年 12 2017 年 12 2018 年 12 本期计入 本期计入
面积 变动幅
项目名称 月 31 日评 月 31 日账 月 31 日评 公允价值 其他综合
（㎡） 度（%）
估值 面净值 估值 变动损益 收益
广州解放北
路大北新街 4,032,928.0 4,032,928.0 4,189,648.0
104.48 3.89% - -
招待所 22 0 0 0
号
中泰松园南 3,441,900.0 3,613,250.0 3,613,250.0
74.5 0.00% - -
九巷 102# 0 0 0
中泰松园南 4,491,060.0 4,491,060.0 4,274,310.0
86.7 -4.83% - -
九巷 804# 0 0 0
皇庭国商购 80,608.6 7,769,293,3 7,647,651,9 7,725,750,7
1.02% - -
物广场 4 00.00 00.00 00.00
成都环球时 52,970.4 916,540,600 916,540,600 946,742,500
3.30% - -
代中心 8 .00 .00 .00
67,062,262. 115,563,800 24,425,61 24,075,920.
重庆公寓*1 9,048.93 - 72.32%
73 .00 6.47 80
重庆皇庭广 78,003.2 792,175,300 805,861,500
- 1.73% - -
场*2 5 .00 .00
220,896. 9,435,567,3 9,605,995,70 24,425,61 24,075,92
合计 - -
98 00.73 8.00 6.47 0.80
注：*1 公司于 2018 年 3 月从重庆皇庭珠宝广场有限公司购买皇庭公寓，并于 2018 年 7 月
完成过户手续，其账面原值为 91,138,183.53 元。
*2 公司于 2018 年 12 月收购重庆皇庭珠宝广场有限公司 100%股权，并于 2018 年 12 月
完成过户手续。重庆皇庭珠宝广场有限公司主要资产为自持运营重庆皇庭广场，其账面原值
为 792,175,300.00 元。
根据《办法》的相关规定,对于单项投资性房地产的期末公允价值与期初公
允价值相比,变动幅度小于 5%时,公司不进行会计处理。公司本期原有的皇庭国
商购物广场、成都环球时代中心、重庆皇庭广场、广州解放北路大北新街招待所
22 号、中泰松园南九巷 102#和 804#六项投资性房地产的期末与期初公允价值相
比,变动幅度小于 5%,对于皇庭国商购物广场等上述六项房产公司认定其公允价
值未发生大幅变动,不进行会计调账处理,期末公允价值仍按期初公允价值确定。
而对于公司持有的重庆公寓，因本期公允价值变动幅度大于 5%，根据公司的会
计政策，认定其公允价值已发生大幅变动,故公司进行会计调账处理。2018 年末，
此类项目本期确认税前投资性房地产公允价值变动损益共计 48,501,537.27 元,
其中 24,425,616.47 元计入公允价值变动损益，24,075,920.80 元计入其他综合
4
收益。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过关于回购注销未达到公司 2017 年限制性股票激励计划第二个
解锁期解锁条件的限制性股票的议案；
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于回购
注销未达到公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件的限制性股
票的公告》。
议案表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。邢福俊、陈小海、李亚莉、
曹剑为本次股权激励计划的激励对象，在审议本议案时回避表决；邢福俊在公司
董事长郑康豪控制的企业任职，郑康豪为邢福俊的关联方，在审议本议案时回避
表决。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。
该议案需提交股东大会审议通过。
11、关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案；
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于回购
注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。
该议案需提交股东大会审议通过。
12、审议通过关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案；
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于减少
注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议通过。
13、审议通过关于公司会计政策变更的议案；
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于会计
政策变更的公告》。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5
公司独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。
14、审议通过关于为公司下属公司同心再贷款公司提供担保额度的议案；
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于为公
司下属公司同心再贷款公司提供担保额度的公告》。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网。
该议案需提交股东大会审议通过。
15、审议通过关于 2019 年度日常关联交易预计的议案；
详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于 2019
年度日常关联交易预计的公告》。
议案表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。郑康豪、邢福俊为本次交
易的关联董事，在审议本议案时回避表决。
公司独立董事就该议案发表了事前认可和独立意见，内容详见巨潮资讯网。
该议案需提交股东大会审议通过。
16、审议通过关于召开 2018 年年度股东大会的议案。
内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于
召开 2018 年年度股东大会的通知》。
议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 25 日
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