深圳市皇庭国际企业股份有限公司

                      2018 年度监事会工作报告

    报告期内，深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规
定，以切实维护公司和广大中小投资者利益为原则，认真履行法律、法规赋予的
职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情
况进行了全面检查和监督，现将公司监事会 2018 年度主要工作内容汇报如下：


    一、报告期内公司监事会工作情况
    除列席董事会会议外，公司监事会在报告期内共召开了 6 次会议：
    1、第八届监事会 2018 年第一次会议于 4 月 19 日在公司会议室以现场表决
方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议审议并通过了如下议案：
   （1）关于审议二〇一七年度报告及摘要的议案；
   （2）关于审议二〇一七年度监事会工作报告的议案；
   （3）关于审议二〇一七年度内部控制评价报告的议案；
   （4）关于审议二〇一八年第一季度报告全文及正文的议案；
   （5）关于回购注销未达到公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解
锁条件的限制性股票的议案；
   （6）关于 2017 年度计提资产减值准备的议案。
    此次会议决议公告刊登在 4 月 21 日《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮
资讯网上。
    2、第八届监事会 2018 年第二次临时会议于 5 月 31 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议审议并通过了
如下议案：
    （1）关于第八届监事会补选非职工代表监事的议案；
    （2）关于公司 2017 年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并
 注销的议案。
    此次会议决议公告刊登在 6 月 2 日《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮
资讯网上。
    3、第八届监事会 2018 年第三次临时会议于 6 月 22 日在公司会议室以现场
表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议审议并通过了如下议案：
    （1）关于选举第八届监事会主席的议案。
    此次会议决议公告刊登在 6 月 23 日《证券时报》、香港《大公报》以及巨潮
资讯网上。
    4、第八届监事会 2018 年第四次会议于 8 月 23 日在公司会议室以现场表决
方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议审议并通过了如下议案：
    （1）关于《二〇一八年半年度报告》及《二〇一八年半年度报告摘要》的
议案。
    5、第八届监事会 2018 年第五次临时会议于 10 月 29 日在公司会议室以通讯
表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议审议并通过了《二〇一
八年第三季度报告全文及正文的议案》。
    6、第八届监事会 2018 年第六次临时会议于 12 月 8 日在公司会议室以现场
表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议审议并通过了如下议案：
    （1）逐项审议《关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案》。


    二、监事会对公司运作情况的独立意见
   （一）公司依法运作情况
    监事会对公司依法运作进行了监督，认为公司能够严格依照《公司法》和有
关法律、法规依法运作，及时、完整的披露公司有关信息，没有出现违规现象，
决策程序合法、合规，内部控制制度基本健全。公司董事、总经理及其他高级管
理人员在执行职务时勤勉尽责，忠于职守，严格执行了报告期内股东大会的各项
决议，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。
   （二）公司财务情况
   监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真的检查，公司能够贯彻国家有
关财务准则和会计制度，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的
内容真实、客观地反映了公司的财务状况和生产经营成果。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司二○一八年度出具的审计报告，真实反映了公司的财务状况
和经营成果。
   （三）报告期内公司关联交易情况。
    监事会对公司 2018 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期
公司发生的关联交易按照市场公平交易原则进行，交易价格遵照市场价格确定，
交易公平、合理，未损害公司及股东的利益。
   （四）监事会对内部控制评价报告的意见
    监事会对内部控制评价报告审核后认为：公司现有的内部控制制度符合国
家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中
得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2018 年度内部控制评价
报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。公司已经根据《企业内部控制基
本规范》及应用指引及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法
规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，并有效运行，不存在重大缺陷，基
本实现了公司内部控制的目标。
  （五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    报告期内，公司严格落实中国证监会及深圳证券交易所有关要求，对内幕信
息知情人进行登记和报备，建立了内幕信息知情人档案，有效地控制了风险。


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                                                         监事会
                                                  二○一九年四月二十三日