证券代码：000058、200058       证券简称：深赛格、深赛格 B     公告编号：2017-049


                      深圳赛格股份有限公司
          关于召开 2017 年第四次临时股东大会通知的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
       （二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
       （三）会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十一次临时会议
审议，决定召开2017年第四次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
        (四)召开时间：现场会议时间 2017 年 7 月 21 日（星期五）下午 14：50
分
     网络投票时间：2017 年 7 月 20 日（星期四）－2017 年 7 月 21 日（星期五）。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7
月 21 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2017 年 7 月 20 日 15:00 至 2017 年 7 月 21 日 15:00 期间的
任意时间。
     （五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
     （六）出席对象：
       1.截止 2017 年 7 月 14 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2017 年 7
月 14 日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
        2.本公司董事、监事及高级管理人员；
        3.本公司聘请的律师。
     （七）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会
议室
     二、会议审议事项

1. 《关于公司向 7 家银行申请 28 亿人民币贷款综合授信额度的议案》
2. 《关于选举徐腊平先生为公司第七届董事会董事的议案》
3. 《关于选举刘荣志先生为公司第七届监事会监事的议案》
4. 《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
     本次股东大会的相关议案详见2017年7月6日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“深圳赛格股份有限公司第七
届董事会第二十一次临时会议决议公告”。


     三、会议登记方法
     （一）登记方式：凡出席现场会议的股东：
     1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理
人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
     2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
     （二）登记时间：2017年7月20日（星期四）9：00-17：00；2017年7月21日
（星期五）9：00-14:30
     （三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会秘书办公
室
     （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人
持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。


     四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作所需要
说明的内容和格式详见附件1。


    五、其它事项
    （一）会议联系方式：董事会秘书办公室 张馨、张丹艳
   电话：0755-83263632、83747772
    传真：0755-83975237
    地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼
    邮政编码：518028
    （二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿
费自理。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
           2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书   （A/B 股）




                                           深圳赛格股份有限公司董事会

                                            2017 年 7 月 6 日
      附件 1:
                                 参加网络投票的具体操作流程
            一、 网络投票的程序
            1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。
           2.议案设置及意见表决
           （1）议案设置

                         表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

 议案序号                                议案名称                              议案编号

总议案         表示对以下所有议案统一表决                                       100.00
议案 1         《关于公司向 7 家银行申请 28 亿人民币贷款综合授信额度的议案》     1.00
议案 2         《关于选举徐腊平先生为公司第七届董事会董事的议案》                2.00
议案 3         《关于选举刘荣志先生为公司第七届监事会监事的议案》                3.00
议案 4         《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》          4.00
           （2）填报表决意见或选举票数
           上述议案为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃
    权”。
           二、通过深交所交易系统投票的程序
           1.投票时间：2017 年 7 月 21 日的交易时间，即 9：30-11:30 和 13:00-15:00.
         2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
           三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
           1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 20 日（现场股东大会召开
    前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 7 月 21 日（现场股东大会结束当日）
    下午 15：00。
           2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
    网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
    交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
    网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

           3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
    票。
 附件 2：

             深圳赛格股份有限公司股东授权委托书         （A/B 股）

   兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场 A 座
 31 楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会。

     1. 委托人姓名：
     2. 委托人股东账号：
     3. 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
     4. 委托人持股数：
     5. 股东代理人姓名：
     6. 股东代理人身份证号码：
     7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否
     8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

                                                                           投票指示
议案序号                              议案
                                                                        同意 反对 弃权
            《关于公司向 7 家银行申请 28 亿人民币贷款综合授信额度的议
 议案 1
            案》
 议案 2     《关于选举徐腊平先生为公司第七届董事会董事的议案》

 议案 3     《关于选举刘荣志先生为公司第七届监事会监事的议案》

 议案 4     《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》


    9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

    10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权
    的具体指示：

    （1）对关于____________________________的提案投赞成票；

    （2）对关于____________________________的提案投反对票；

    （3）对关于____________________________的提案投弃权票。

 11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

    委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

    委托书有效期：

    委托日期：2017 年     月    日