证券代码：000058、200058        证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2017-065


                           深圳赛格股份有限公司

              第七届董事会第二十五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）第七届董事会第
二十五次临时会议于2017年9月25日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年9
月19日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席董事9人，实际出席
董事7人，其中董事余谦因事未能出席，委托董事郑丹出席会议并代为表决，独立
董事范值清因事未能出席，委托独立董事宋萍萍出席会议并代为表决。公司监事刘
荣志、唐崇银、茹桂琴、张海帆列席了本次会议。会议由半数以上董事共同推举刘
志军董事主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有
效。
       二、董事会会议审议情况
    会议经举手表决，审议并通过了：关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    会议选举王宝董事为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
       三、备查文件
       （一）公司第七届董事会第二十五次临时会议决议
       （二）深交所要求的其他文件。
       特此公告。
       附件：公司第七届董事会董事长王宝先生简历




                                                            深圳赛格股份有限公司
                                                                   董事会
                                                                 2017年9月26日
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附件：公司第七届董事会董事长王宝先生简历：
    王宝，男，1964 年出生，复旦大学政治经济学专业硕士研究生。现任深圳市
赛格集团有限公司董事长、党委书记。历任深圳市特发信息股份有限公司董事长、
党委书记，深圳市特发信息股份有限公司总经理、党委副书记，深圳市特发黎明光
电(集团)有限公司副总经理，深圳市建设投资控股公司工贸部经济师。
    王宝先生未持有深圳赛格股份有限公司股份，除上述简历披露的任职关系外，
王宝先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014 年八部委联合印发的
《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、
监事、高级管理人员的情形，其不是失信责任主体或失信惩戒对象,其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法法规要求的
任职条件。




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