证券代码：000058、200058        证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2017-067


                           深圳赛格股份有限公司

              第七届董事会第二十六次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）第七届董事会第
二十六次临时会议于2017年10月17日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2017
年10月12日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，
实际参与表决董事9人。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
       本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议并通过了《关于向关联参股企业深圳国际消费电子展示交易中心
有限公司提供人民币 900 万元财务资助的议案》
    公司董事会同意本公司向持股 30%的参股企业—深圳国际消费电子展示交易中
心有限公司（以下简称“CEEC”）提供人民币 900 万元流动资金借款，作为推进
CEEC 项目建设的需要，借款期限 5 年，按照 4.9%年化利率计息。（详见同日公司
在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司关于向关联参股企业提供财务
资助的公告》
       表决结果：非关联董事同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘志军回
避表决。


       （二）审议并通过了《关于调整公司第七届董事会发展战略委员会成员的议
案》
    鉴于公司原董事长王立先生、原董事曹翔先生因工作变动均辞去本公司董事、
发展战略委员会委员职务，根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事
会发展战略委员会工作细则》的相关规定，公司董事会同意由现任董事长王宝先生
担任第七届董事会发展战略委员会召集人，现任董事徐腊平先生为第七届董事会发
                                         1/3
展战略委员会成员。调整后的公司第七届董事会发展战略委员会成员构成如下：
       召集人：王宝董事长
       成员：徐腊平董事、余谦董事、刘志军董事、郑丹董事、李罗力独立董事、宋
萍萍独立董事、范值清独立董事。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


       （三）审议并通过了《关于调整公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员的
议案》
       鉴于公司原董事长王立先生因工作变动辞去本公司董事、薪酬与考核委员会委
员职务，根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会工作细则》的相关规定，公司董事会同意现任董事长王宝先生为公司第七届董事
会薪酬与考核委员会的成员。

       调整后的公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员构成如下：
       召集人：宋萍萍独立董事
       成员：王宝董事长、张光柳董事、李罗力独立董事、范值清独立董事
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


       （四）审议并通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》
       鉴于公司原董事曹翔先生因工作变动辞去本公司董事以及审计委员会委员职
务，根据公司《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
的相关规定，公司董事会同意现任董事徐腊平先生为第七届董事会审计委员会的成
员。
       调整后的第七届董事会审计委员会成员构成如下：
       召集人：范值清独立董事
       成员：李罗力独立董事、宋萍萍独立董事、张光柳董事、徐腊平董事

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


       （五）审议并通过了《关于调整全面风险管理与内部控制工作领导小组成员
的议案》


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     鉴于公司董事会成员发生变化，公司董事会同意对公司全面风险管理与内部
控制工作领导小组（简称“风控领导小组”）成员和日常工作机构进行调整。
     风控领导小组成员调整后构成如下：
     组        长：王宝
     副   组   长：刘志军
     组        员：张光柳、徐腊平、余谦、李罗力、宋萍萍、范值清、郑丹、朱
龙清、薄洪锡
     风控领导小组日常工作机构为风险控制部。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （六）审议并通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    公司控股子公司深圳赛格地产股份有限公司（以下简称“赛格地产”）为保障

其开发项目以及拓展新项目的资金需求，拟向平安银行股份有限公司深圳分行（以

下简称“平安银行”）申请人民币 2 亿元的综合授信额度，公司董事会同意授权赛

格地产法定代表人或法定代表人的授权代表代表赛格地产与平安银行签署相关的

法律文件，授信贷款期限拟为 36 个月，具体业务信贷业务品种、期限、利率、融

资担保条件以赛格地产与平安银行签订的合同约定为准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、备查文件
     （一）公司第七届董事会第二十六次临时会议决议
     （二）深交所要求的其他文件。


    注：本公司指定信息披露媒体为：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《香港商报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
      特此公告。




                                                深圳赛格股份有限公司董事会
                                                             2017年10月18日
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