证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格 、深赛格 B 公告编号:2018-049 深圳赛格股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间:现场会议时间2018年06月28日下午14:30;网络投票时间: 2018年06月27日-2018年06月28日。 其中: 1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 06 月 28 日 9:30-11:30,13:00-15:00; 2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 06 月 27 日 15:00 至 2018 年 06 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 (二)股权登记日:截止 2018 年 06 月 21 日(星期四)下午收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(B 股的最后 交易日为 2018 年 06 月 15 日)。 (三)现场召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼 (四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 (五)召集人:本公司董事会 (六)主持人:陈惠劼董事长 (七)本次股东大会的相关议案详见 2018 年 6 月 12 日刊登在《中国证券报》、 1 《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“第七届董事会 第三十三次临时会议决议公告”。 (八)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 (九)会议出席情况 1. 现场和网络出席情况 1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况 通过现场和网络参加表决的股东及股东 26 授权代理人(人数) 所代表的股份数量总数(股数) 702,879,659 占公司总股本的比例 56.8831% 其中:通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人 通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股 3 东授权代理人(人数) 代表股份(股数) 700,666,459 占公司 A 股股份的比例 70.8320% 其中:通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人 通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股 23 东授权代理人(人数) 代表股份(股数) 2,213,200 占公司 B 股股份的比例 0.8980% 2.现场会议出席情况 2.参加现场会议的总体情况 现场出席本次股东大会的股东及股东授 25 权代理人总数(人数) 所代表的股份数量总数(股数) 702,871,959 占公司总股本的比例 56.8825% 其中:参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人 2 现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东 2 授权代理人(人数) 所代表的股份数量(股数) 700,658,759 占公司 A 股股份的比例 70.8312% 其中:参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人 现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东 23 授权代理人(人数) 所代表的股份的数量(股数) 2,213,200 占公司 B 股股份的比例 0.8980% 3.网络投票情况 3. 网络投票的总体情况 参加网络投票的股东及股东授权代理人 1 总数(人数) 所代表的股份数量总数(股数) 7,700 占公司总股本的比例 0.0006% 其中:参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人 参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理 1 人(人数) 所代表的股份数量(股数) 7,700 占公司 A 股股份的比例 0.0008% 其中:参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人 参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理 0 人(人数) 所代表的股份的数量(股数) 0 占公司 B 股股份的比例 0.0000% 4.中小股东投票情况 4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况 3 现场出席及参加网络投票的中小股东及 25 股东授权代理人总数(人数) 所代表的股份数量总数(股数) 2,250,900 占公司总股本的比例 0.1822% 其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代理人 通过现场投票的中小股东及股东授权代 24 理人(人数) 所代表的股份数量(股数) 2,243,200 占公司总股本的比例 0.1815% 其中:参加网络投票的中小股东及股东授权代理人 参加网络投票的中小股东及股东授权代 1 理人(人数) 所代表的股份的数量(股数) 7,700 占公司总股本的比例 0.0006% (十)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况: 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会 的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议,经投票表决,审议并通过了 以下议案: (一)审议并通过了《关于控股子公司赛格地产向平安银行股份有限公司 深圳分行申请人民币 6.2 亿元综合授信额度的议案》 表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会议相应 议相应股 议相应股 其中未投票 股数(股) 股数(股) 股数(股) 股份类别的比例 份类别的 份类别的 默认弃权 (%) 比例(%) 比例(%) 150,00 股数: 702,729,659 99.9787% 股数: 0 0.0000% 股数: 0.0213% 0 4 其中 A 其中 A 其中 A 700,666,459 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 股: 股: 股: 其中 B 其中 B 其中 B 150,00 2,063,200 93.2225% 0 0.0000% 6.7775% 股: 股: 股: 0 小于 5% 小于 小于 5% 股东占 5%股东 150,00 股东占总 2,100,900 0.2989% 0 0.0000% 0.0213% 总投票 占总投 0 投票比例 比例 票比例 小于 5% 小于 小于 5% 股东占 5%股东 股东占中 150,00 2,100,900 93.3360% 中小股 0 0.0000% 占中小 6.6640% 小股东投 0 东投票 股东投 票比例 比例 票比例 (二)审议并通过了《关于选举张豫旺先生为公司第七届董事会董事的 议案》 表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会 占出席会 占出席会议相应 议相应股 议相应股 其中未投票 股数(股) 股数(股) 股数(股) 股份类别的比例 份类别的 份类别的 默认弃权 (%) 比例(%) 比例(%) 150,00 股数: 702,729,659 99.9787% 股数: 0 0.0000% 股数: 0.0213% 0 其中 A 其中 A 其中 A 700,666,459 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 股: 股: 股: 其中 B 其中 B 其中 B 150,00 2,063,200 93.2225% 0 0.0000% 6.7775% 股: 股: 股: 0 小于 5% 小于 小于 5% 股东占 5%股东 150,00 股东占总 2,100,900 0.2989% 0 0.0000% 0.0213% 总投票 占总投 0 投票比例 比例 票比例 小于 5% 小于 小于 5% 股东占 5%股东 股东占中 150,00 2,100,900 93.3360% 中小股 0 0.0000% 占中小 6.6640% 小股东投 0 东投票 股东投 票比例 比例 票比例 5 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所 (二)经办律师:刘方誉、苏悦羚 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东 大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项 符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决 议。 (二)《关于深圳赛格股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意 见书》(全文刊载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。 (三)深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳赛格股份有限公司 董事会 2018 年 6 月 29 日 6