证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2018-049
深圳赛格股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：现场会议时间2018年06月28日下午14:30；网络投票时间：
2018年06月27日－2018年06月28日。
其中：
1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 06
月 28 日 9:30－11:30，13:00－15:00；
2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 06 月
27 日 15:00 至 2018 年 06 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：截止 2018 年 06 月 21 日（星期四）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后
交易日为 2018 年 06 月 15 日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：陈惠劼董事长
（七）本次股东大会的相关议案详见 2018 年 6 月 12 日刊登在《中国证券报》、
1
《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“第七届董事会
第三十三次临时会议决议公告”。
（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1. 现场和网络出席情况
1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况
通过现场和网络参加表决的股东及股东
26
授权代理人（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 702,879,659
占公司总股本的比例 56.8831%
其中：通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股
3
东授权代理人（人数）
代表股份（股数） 700,666,459
占公司 A 股股份的比例 70.8320%
其中：通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人
通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股
23
东授权代理人（人数）
代表股份（股数） 2,213,200
占公司 B 股股份的比例 0.8980%
2.现场会议出席情况
2.参加现场会议的总体情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授
25
权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 702,871,959
占公司总股本的比例 56.8825%
其中：参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人
2
现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东
2
授权代理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 700,658,759
占公司 A 股股份的比例 70.8312%
其中：参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人
现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东
23
授权代理人（人数）
所代表的股份的数量（股数） 2,213,200
占公司 B 股股份的比例 0.8980%
3.网络投票情况
3. 网络投票的总体情况
参加网络投票的股东及股东授权代理人
1
总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 7,700
占公司总股本的比例 0.0006%
其中：参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理
1
人（人数）
所代表的股份数量（股数） 7,700
占公司 A 股股份的比例 0.0008%
其中：参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人
参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理
0
人（人数）
所代表的股份的数量（股数） 0
占公司 B 股股份的比例 0.0000%
4.中小股东投票情况
4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况
3
现场出席及参加网络投票的中小股东及
25
股东授权代理人总数（人数）
所代表的股份数量总数（股数） 2,250,900
占公司总股本的比例 0.1822%
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
通过现场投票的中小股东及股东授权代
24
理人（人数）
所代表的股份数量（股数） 2,243,200
占公司总股本的比例 0.1815%
其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
参加网络投票的中小股东及股东授权代
1
理人（人数）
所代表的股份的数量（股数） 7,700
占公司总股本的比例 0.0006%
（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况：
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会
的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了
以下议案:
（一）审议并通过了《关于控股子公司赛格地产向平安银行股份有限公司
深圳分行申请人民币 6.2 亿元综合授信额度的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议相应
议相应股 议相应股 其中未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股） 股份类别的比例
份类别的 份类别的 默认弃权
（%）
比例（%） 比例（%）
150,00
股数： 702,729,659 99.9787% 股数： 0 0.0000% 股数： 0.0213%
0
4
其中 A 其中 A 其中 A
700,666,459 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B 150,00
2,063,200 93.2225% 0 0.0000% 6.7775%
股： 股： 股： 0
小于 5% 小于
小于 5%
股东占 5%股东 150,00
股东占总 2,100,900 0.2989% 0 0.0000% 0.0213%
总投票 占总投 0
投票比例
比例 票比例
小于 5% 小于
小于 5%
股东占 5%股东
股东占中 150,00
2,100,900 93.3360% 中小股 0 0.0000% 占中小 6.6640%
小股东投 0
东投票 股东投
票比例
比例 票比例
（二）审议并通过了《关于选举张豫旺先生为公司第七届董事会董事的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议相应
议相应股 议相应股 其中未投票
股数（股） 股数（股） 股数（股） 股份类别的比例
份类别的 份类别的 默认弃权
（%）
比例（%） 比例（%）
150,00
股数： 702,729,659 99.9787% 股数： 0 0.0000% 股数： 0.0213%
0
其中 A 其中 A 其中 A
700,666,459 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股： 股： 股：
其中 B 其中 B 其中 B 150,00
2,063,200 93.2225% 0 0.0000% 6.7775%
股： 股： 股： 0
小于 5% 小于
小于 5%
股东占 5%股东 150,00
股东占总 2,100,900 0.2989% 0 0.0000% 0.0213%
总投票 占总投 0
投票比例
比例 票比例
小于 5% 小于
小于 5%
股东占 5%股东
股东占中 150,00
2,100,900 93.3360% 中小股 0 0.0000% 占中小 6.6640%
小股东投 0
东投票 股东投
票比例
比例 票比例
5
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）经办律师：刘方誉、苏悦羚
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东
大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决
议。
（二）《关于深圳赛格股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意
见书》（全文刊载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 29 日
6