证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B   公告编号：2019-026


                           深圳赛格股份有限公司
             第七届董事会第五十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第
五十次临时会议于 2019 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2019
年 3 月 28 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 8
人，实际参与表决董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
    二、董事会会议审议情况
    会议经书面表决，审议并通过了以下议案：

    （一）《关于修改<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《公司章程》修订对照表
和《公司章程》修订稿。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）《关于修改<深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司
股东大会议事规则》修订对照表和《深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则》
修订稿。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （三）《关于修改<深圳赛格股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司


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董事会议事规则》修订对照表和《深圳赛格股份有限公司董事会议事规则》修订
稿。
   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


       三、备查文件
    （一）公司第七届董事会第五十次临时会议决议。
    （二）深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              深圳赛格股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 4 月 8 日




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