证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B     公告编号：2019-029



                           深圳赛格股份有限公司
         关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
    （二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
    （三）本公司董事会认为：公司2019年第二次临时股东大会召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。

    (四)召开时间：现场会议时间 2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 14：30 分
    网络投票时间：2019 年 4 月 22 日（星期一）－2019 年 4 月 23 日（星期二）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4
月 23 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019 年 4 月 22 日 15:00 至 2019 年 4 月 23 日 15:00 期间的
任意时间。
    （五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    （六）股权登记日：2019 年 4 月 17 日（星期三）
    B 股股东应在 2019 年 4 月 12 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
    （七）出席对象：
     1.截止 2019 年 4 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2019 年 4
月 12 日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
      2.本公司董事、监事及高级管理人员；

      3.本公司聘请的律师。

                                        1
     （八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议
室
     二、会议审议事项
     议案 1：《关于修改<公司章程>的议案》
     议案 2：《关于修改<深圳赛格股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
     议案 3：《关于修改<深圳赛格股份有限公司董事会议事规则>的议案》
     议案 4：《关于修改<深圳赛格股份有限公司监事会议事规则>的议案》
     议案 5：《关于向银行申请办理人民币 8.75 亿元贷款综合授信业务的议案》
     议案 6：《关于补选公司董事的议案》
     说明：
     1.以上议案 1-议案 4 需经出席股东大会的股东持表决权的三分之二以上通
过；议案 5、议案 6 为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分
之一以上通过。

     2.本次股东大会的相关议案详见 2019 年 3 月 14 日、2019 年 4 月 4 日、2019

年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨

潮资讯网上的“第七届董事会第四十九次临时会议决议公告”、“公司章程”、“深

圳赛格股份有限公司股东大会议事规则”、“深圳赛格股份有限公司董事会议事规

则”、“深圳赛格股份有限公司监事会议事规则”、“第七届董事会第五十二次临时

会议决议公告”。
     三、提案编码
                                                                 备注
       提案编码                提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                               以投票
       100                        总议案                           √
 非累积投票提案
                    提案 1：《关于修改<公司章程>的议
       1.00                                                      √
                    案》
                    提案 2：《关于修改<深圳赛格股份有
       2.00                                                      √
                    限公司股东大会议事规则>的议案》
                    提案 3：《关于修改<深圳赛格股份有
       3.00                                                      √
                    限公司董事会议事规则>的议案》
                    提案 4：《关于修改<深圳赛格股份有
       4.00                                                      √
                    限公司监事会议事规则>的议案》
                    提案 5：《关于向银行申请办理人民
       5.00                                                      √
                    币 8.75 亿元贷款综合授信业务的议

                                      2
                  案》
      6.00        提案 6：《关于补选公司董事的议案》          √
    四、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：
    1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理
人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

    2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （二）登记时间：2019 年 4 月 23 日（星期二）9：00-14:30
    （三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室
    （四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身
份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

    （五）会议联系方式：董事会办公室 石广胤、曾艳
    电话：0755-8374 7759、0755-8374 1808
    传真：0755-8397 5237
    地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室
    邮政编码：518028

    （六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿
费自理。


    五、投票注意事项
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按
以下规则处理：
     1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
     2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。


    附件：1.参加网络投票的具体操作流程


                                   3
2. 深圳赛格股份有限公司股东授权委托书   （A/B 股）




                                深圳赛格股份有限公司董事会

                                    2019 年 4 月 8 日




                       4
附 1:
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序：
    1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

    2.填报表决意见
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 4 月 23 日的交易时间，即 9：30-11:30 和 13:00-15:00.
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 22 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 4 月 23 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
附 2：

                深圳赛格股份有限公司股东授权委托书    （A/B 股）

    兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场 A
座 31 楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

    1. 委托人姓名：

    2. 委托人股东账号：

    3. 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

    4. 委托人持股数：

    5. 股东代理人姓名：

    6. 股东代理人身份证号码：

    7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

    8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

                                                                   备注
      提案编码                  提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                                 以投票
       100                         总议案                            √
 非累积投票提案
                      提案 1：《关于修改<公司章程>的议
         1.00                                                      √
                      案》
                      提案 2：《关于修改<深圳赛格股份有
         2.00                                                      √
                      限公司股东大会议事规则>的议案》
                      提案 3：《关于修改<深圳赛格股份有
         3.00                                                      √
                      限公司董事会议事规则>的议案》
                      提案 4：《关于修改<深圳赛格股份有
         4.00                                                      √
                      限公司监事会议事规则>的议案》
                      提案 5：《关于向银行申请办理人民
         5.00         币 8.75 亿元贷款综合授信业务的议             √
                      案》
         6.00         提案 6：《关于补选公司董事的议案》           √

   9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

   10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权
   的具体指示：


                                       6
（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

（2）对关于____________________________的提案投反对票；

（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是
/ 否

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托书有效期：

委托日期：2019 年   月   日




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