证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格、深赛格 B      公告编号：2019-068



                    深圳赛格股份有限公司
       关于召开 2019 年第四次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年6月27
日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资
讯网上刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大
会通知的公告》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,
现将召开2019年第四次临时股东大会的相关事项提示性公告如下: 本公司定于
2019年7月12日（星期五）下午14：50分在深圳市福田区华强北路群星广场A座
31楼公司会议室召开深圳赛格股份有限公司2019年第四次临时股东大会。

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会。
    （二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
    （三）本公司董事会认为：公司2019年第四次临时股东大会召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。

    (四)召开时间：现场会议时间 2019 年 7 月 12 日（星期五）下午 14：50 分
    网络投票时间：2019 年 7 月 11 日（星期四）－2019 年 7 月 12 日（星期五）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 7
月 12 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019 年 7 月 11 日 15:00 至 2019 年 7 月 12 日 15:00 期间的
任意时间。
    （五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    （六）股权登记日：2019 年 7 月 8 日（星期一）
    B 股股东应在 2019 年 7 月 3 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。

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     （七）出席对象：
       1.截止 2019 年 7 月 8 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2019 年 7
月 3 日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
       2.本公司董事、监事及高级管理人员；

       3.本公司聘请的律师。
     （八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议
室
       二、会议审议事项
       议案 1：《关于续聘公司 2019 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》
       议案 2：《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议
案》
       说明：
     1.以上议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之
一以上通过。

     2.本次股东大会的相关议案详见 2019 年 6 月 27 日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“第七届董事会

第五十五次临时会议决议公告”、“关于续聘 2019 年度审计机构的公告”。

       三、提案编码
                                                                 备注
         提案编码               提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                               以投票
       100                        总议案                           √
 非累积投票提案
                      议案 1：《关于续聘公司 2019 年度
         1.00         年报审计机构及支付审计费用的议            √
                      案》
                      议案 2：《关于续聘公司 2019 年度
         2.00         内控审计机构及支付内控审计费用            √
                      的议案》


       四、现场股东大会会议登记方法
     （一）登记方式：

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    1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理
人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

    2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （二）登记时间：2019 年 7 月 12 日（星期五）9：00-14:50
    （三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室
    （四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身
份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

    （五）会议联系方式：董事会办公室 石广胤、曾艳
    电话：0755-8374 7759、0755-8374 1808
    传真：0755-8397 5237
    地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室
    邮政编码：518028

    （六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿
费自理。


    五、投票注意事项
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按
以下规则处理：
     1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
     2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    附件：1.参加网络投票的具体操作流程
           2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书       （A/B 股）

                                                深圳赛格股份有限公司董事会

                                                     2019 年 7 月 6 日



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附 1:
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序：
    1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

    2.填报表决意见
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 7 月 12 日的交易时间，即 9：30-11:30 和 13:00-15:00.
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 11 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 7 月 12 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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  附 2：

                深圳赛格股份有限公司股东授权委托书      （A/B 股）

       兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场 A
  座 31 楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会。

       1. 委托人姓名：

       2. 委托人股东账号：

       3. 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

       4. 委托人持股数：

       5. 股东代理人姓名：

       6. 股东代理人身份证号码：

       7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

       8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

                                                     备注             表决意见
 提案编码                  提案名称                 该列打勾
                                                    的栏目可   同意    反对      弃权
                                                      以投票
   100                       总议案                    √
非累积投票
    提案
               议案 1：《关于续聘公司 2019 年度
   1.00        年报审计机构及支付审计费用的议          √
               案》
               议案 2：《关于续聘公司 2019 年度
   2.00        内控审计机构及支付内控审计费用          √
               的议案》

          9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 /
  否

       10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权
       的具体指示：

       （1）对关于____________________________的提案投赞成票；


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（2）对关于____________________________的提案投反对票；

（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是
/ 否

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托书有效期：

委托日期：2019 年   月   日




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