华锦股份：2017年第二次临时股东大会决议公告2017-10-28
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2017-045
北方华锦化学工业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2017年10月27日14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年10月27日（星期
五）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为：2017年10月26日（星期四）15:00至2017年10月27日（星期五）15:00期间的任
意时间。
2、股权登记日：2017年10月20日。
3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长李春建先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计3人，代表股份数量
514,466,836股，占公司有表决权股份总数32.17%。
出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份514,417,536股，占公司股
份总数的32.16%；
参加网络投票的股东2人，代表公司股份49,300股，占公司股份总数的0.0031%。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案（本议案子议案采用累积投
票制逐项表决）；
1.01 选举王维良先生为公司第六届董事会非独立董事；
表 决 结 果 为 ： 同 意 514,466,836 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；
本议案审议通过。
1.02 选举许晓军先生为公司第六届董事会非独立董事；
表 决 结 果 为 ： 同 意 514,466,836 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；
本议案审议通过。
1.03 选举杜秉光先生为公司第六届董事会非独立董事；
表 决 结 果 为 ： 同 意 514,466,836 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
2
100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；
本议案审议通过。
1.04 选举李春建先生为公司第六届董事会非独立董事；
表 决 结 果 为 ： 同 意 514,466,836 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；
本议案审议通过。
1.05 选举唐治钫先生为公司第六届董事会非独立董事；
表 决 结 果 为 ： 同 意 514,466,836 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；
本议案审议通过。
1.06 选举董成功先生为公司第六届董事会非独立董事。
表 决 结 果 为 ： 同 意 514,466,836 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；
本议案审议通过。
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案（本议案子议案采用累积投票
制逐项表决）
2.01 选举张黎明先生为公司第六届董事会独立董事；
3
表 决 结 果 为 ： 同 意 514,466,836 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；
本议案审议通过。
2.02 选举姜欣先生为公司第六届董事会独立董事；
表 决 结 果 为 ： 同 意 514,466,836 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；
本议案审议通过。
2.03 选举高倚云女士为公司第六届董事会独立董事。
表 决 结 果 为 ： 同 意 514,466,836 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；
本议案审议通过。
3.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案（本议案子议案采用累积
投票制逐项表决）
3.1 选举任勇强先生为公司第六届监事会股东代表监事；
表 决 结 果 为 ： 同 意 514,466,836 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；
本议案审议通过。
3.2 选举赵显良先生为公司第六届监事会股东代表监事。
4
表 决 结 果 为 ： 同 意 514,466,836 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的
100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的
100.00%；
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、高孟非。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有
关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2017年第二次临时股东大会决议；
2．2017年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2017 年 10 月 27 日
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