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公司公告

华锦股份:2018年第五次临时股东大会决议公告2018-06-07  

						证券代码:000059                   证券简称:华锦股份                  公告编号:2018-047

               北方华锦化学工业股份有限公司
             2018年第五次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

         特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    现场会议召开时间为:2018年6月6日14:50。
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年6月6日(星期三)9:
30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018
年6月5日(星期二)15:00至2018年6月6日(星期三)15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日:2018年5月30日。
    3、会议召开地点:辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
    4、会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人:公司董事会。
    6、会议主持人:董事许晓军先生
    7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定。

    (二)会议出席情况
    1 、 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 数 共 计 261 人 , 代 表 股 份 数 量
568,457,515股,占公司有表决权股份总数35.54%。
    出席现场会议的股东及股东代表1人,代表公司股份514,417,536股,占公司股份总
数的32.16%;
    参加网络投票的股东260人,代表公司股份54,039,979股,占公司股份总数的3.38%。
    2、公司部分董事出席会议,监事、高级管理人员列席股东大会。
    3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

    二、提案审议表决情况

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    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:
    1.00 关于内蒙化工出售部分资产暨关联交易的议案
    本议案属关联交易,出席会议的关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。
    表决结果为:同意41,310,992股,占出席会议有表决权股东所持股份的76.4452%;
反对12,717,987股,占出席会议有表决权股东所持股份的23.5344%;弃权11,000股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0204%。
    其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决
情况:同意41,310,992股,占出席会议中小股东所持股份的76.4452%;反对12,717,987
股,占出席会议中小股东所持股份的23.5344%;弃权11,000股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0204%。
    本议案审议通过
    2.00 公司2018年度日常关联交易预计报告
    本议案属关联交易,出席会议的关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。
    表决结果为:同意39,999,092股,占出席会议有表决权股东所持股份的74.0176%;
反对13,957,287股,占出席会议有表决权股东所持股份的25.8277%;弃权83,600股(其
中,因未投票默认弃权72,200股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.1547%。
    其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决
情况:同意39,999,092股,占出席会议中小股东所持股份的74.0176%;反对13,957,287
股,占出席会议中小股东所持股份的25.8277%;弃权83,600股(其中,因未投票默认
弃权72,200股),占出席会议中小股东所持股份的0.1547%。
    本议案审议通过

    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:辽宁恒敬律师事务所
    2.律师姓名:齐群、高孟非。
    3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章
程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次大会表决程序符合有关法律
和《公司章程》规定,会议表决程序合法、有效;表决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1.2018年第五次临时股东大会决议;
    2.2018年第五次临时股东大会法律意见书。
   特此公告。
                                        北方华锦化学工业股份有限公司
                                              2018 年 6 月 6 日

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