证券代码：000059         证券简称：华锦股份         公告编号：2018-060

          北方华锦化学工业股份有限公司
        2018年第七次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2018年8月24日14:50。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月24日（星
期五）9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为：2018年8月23日（星期四）15：00至2018年8月24日（星期五）15:00期
间的任意时间。
    2、股权登记日：2018年8月17日。
    3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
    4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事孙世界先生
    7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》
的有关规定。

    （二）会议出席情况
    1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计20人，代表股份数量
525,328,945股，占公司有表决权股份总数32.8445%。
    出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份516,918,603股，占公司
股份总数的32.3187%；


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    参加网络投票的股东17人，代表公司股份8,410,342股，占公司股份总数的
0.5258％。
       2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
    3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

       二、提案审议表决情况
       本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议
案：
       1.00   关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案；
       表决结果为：同意523,751,003股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.6996%；反对1,555,642股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.2961%；弃
权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份
的0.0042%。
    其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况：同意9,333,467股，占出席会议中小股东所持股份的85.5386%；反对
1,555,642股，占出席会议中小股东所持股份的14.2570%；弃权22,300股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2044%。
    本议案审议通过。

       三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
    2．律师姓名：齐群、高孟非。
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符
合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有
效。

       四、备查文件
    1．2018年第七次临时股东大会决议；
    2．2018年第七次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。

                                          北方华锦化学工业股份有限公司
                                                 2018 年 8 月 24 日

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