北方华锦化学工业股份有限公司
                    2018 年度董事会工作报告
    2018 年度，北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公

司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及

公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推

动公司持续健康稳定发展。

    一、2018 年工作回顾

    2018 年，华锦股份在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在集团公司党组

的坚强领导下，认真贯彻落实“稳中求进，进中创优”总基调和高质量发展要求，以“基

础再建、动能再造、优势再创”三大目标彰显战略定力，以“创效、改革、发展”三大

使命昭示责任担当，以“安全、环保、廉政”三条底线匡正路径方向，上下同欲，开拓

进取，从华锦 42 年厚重发展积淀中总结经验、汲取前进力量，从国际油价跌宕起伏、

设备大修停产减利等多重挑战叠加中化解危局、奋力创新突围，全年实现销售收入

366.83 亿元，利润总额 13.74 亿元，连续四年高水平盈利；深化改革、精益管理、调整

转型、项目推进取得新成果、新进展，重大安全环保事故为零。华锦股份以坚定高质量

发展的卓越成果，扎实践行了国有资产保值增值的使命责任，全面兑现了“为企业谋发

展、为员工谋福祉”的尽职承诺，广大干部职工共为共赢、戮力同心，顺利开启了新时

代高质量发展的新篇章。

    （一）精益大修、优化生产，生产运行创下新纪录

    设备大修精益实施，管理基础再夯实。精心谋划、科学安排，全面完成三大主营业

务板块 38 套生产装置的大修任务，实现了停车、检修、开车一次成功，重大安全环保

事故为零，消除了设备隐患及瓶颈问题。实现石化板块“三年一大修，大修保三年”奋

斗目标。

    石化企业深化管控，指标屡创新高。炼油装置生产负荷大修后达到 100%，吨原油

加工能耗 64.57 千克标油，达到近 7 年最好水平，炼油综合损失率保持在 0.44%的历史
最优值。乙烯装置 5 炉高负荷运行，最高达到 110%，综合收率达到 99.81%的行业先进

水平，乙烯装置能耗、双烯收率分别达到 705 千克标油/吨和 46.6%的历史最好水平。丁

二烯、本体 ABS 装置分别实现两个 A 级连续百天。

    所属企业主动抓市场，努力创效。锦天化抓住市场回暖有利时机，寻找效益突破点，

一举扭转连续 4 年亏损局面。北沥公司平稳优质运行，效益指标保持高贡献率。公用辅

助企业强化服务，保障到位有力，发挥了维保主力军作用。

    （二）保供降本、化解风险，采购工作取得新进步

    原油采购系统深化精益理念控风险。通过调换原油、协调插船作业等措施，有效化

解原油保供风险。运用 PIMS 软件探索油种与装置生产最佳匹配方案，从 60 多个油种中

筛选固化 7-8 个优势油种，保证了炼油装置平稳高效运行。通过抓尾货、把握机会油种

及降低长约采购贴水等措施，严格控制原油采购均价涨幅。

    物资采购系统抓规范多方降本。锦天化积极争供气，在保持气价稳定的同时，供气

量较上年有所增加。 采购系统坚持性价比最优、成本最低原则，效率与风险兼顾、质

量与成本并重，企业的采购模式与规范化、体系化运行机制日臻完善。

    （三）紧盯市场、精耕细作，营销工作取得新实效

    产品销售综合施策保高效益。调整销售节奏，通过提前预留、自储旺销等多种策略

创效。增加高附加值产品销量，-35 号柴油销售创历史新高；聚烯烃高附加值产品销售

比例达到 63%。优化销售渠道及市场布局，成品油自主渠道销售比例达到 80%以上；提

高聚烯烃东北地区销售比例和大厂直供率。创新营销模式，利用第三方电子商务平台实

现网上销售品类全覆盖。

    积极拓展成品润滑油市场，先后与中石化润滑油公司、俏东方合成油公司签署战略

合作协议。

    （四）深化改革、重点突破，利用资金与资本市场降低资金成本

    全力去杠杆加大资金运作，成功发行 25 亿元 4.18%利率的公司债，为东北地区 2017

年以来最低利率，每年可节约利息支出 1800 万元。

    （五）系统思进、强补短板，科技创新展现新成果

    以技术创新降成本。结合石化装置大修实施 34 项重点技改项目，经后评价均达到




                                    - 2 -
预期改造效果，起到了消除隐患、突破瓶颈、降低能耗的重要作用。

    科技系统坚持创新驱动发展，着力优势培育，推进科技大会精神落地，展示了较强

的自我革新、自我完善和自我提升能力。企业强力补短板，以体系化科技创新点燃了发

展引擎。这是完成使命和目标的动力所在。

    （七）管党治党、从严从实，党建工作扎实新举措

    向“监督、执纪、问责”深度聚焦，开展落实“两会”精神和集团公司重大决策部

署情况的专项监督检查、“小金库”资金来源专项治理、化学品独家采购专项监督检查

“回头看”，关口前移建立敏感岗位人员廉洁从业有关事项报告制度，紧盯重要节庆时

点持续落实中央八项规定精神。

    一年来，党委系统保持政治高站位，融入中心，责任落地，与经营互促，全面彰显

了“把方向、管大局、保落实”的政治功能和定位。企业以党建引领发展，形成了强大

的凝聚力和向心力。这是完成使命和目标的前提所在。

    二、董事会日常工作情况

    1、董事会召开情况

    报告期，公司董事会共召开 15 次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，董事对会议的各项议案独

立地进行了审议表决。

    2、股东大会召开及执行股东大会决议情况：

    报告期，公司共召开了 9 次股东大会，在 9 次股东大会召开过程中，董事会严格按

照《股东大会议事规则》等要求，进行了认真细致的筹备工作，确保股东大会的顺利召

开，股东权利的正常行使，会后，董事会依法、严格、尽责的执行了股东大会各项决议。

    3、独立董事履职情况：

    公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，

独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，对报告期内公司发生

的重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东利益发挥了应有作用。

    4、董事会专门委员会履职情况：

    公司董事会审计委员会认真履行了公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，在



                                    - 3 -
年度财务报告审计工作中，审计委员会全程参与，并及时与会计师事务所进行沟通，商

定年度审计工作时间安排；对公司财务部门编制的财务会计报告进行讨论；督促年审会

计师的工作进度；针对年审会计师的工作做出总结报告，充分发挥审计委员会的监督职

能，维护审计的独立性。

    公司董事会提名和薪酬考核委员会依照《公司章程》的相关规定组织开展工作，切

实履行职责，对公司本年度董事会换届，董事、独立董事及高级管理人员候选人任职资

格进行了严格审核，对公司 2018 年度目标任务完成情况及薪酬情况进行了审定。

    公司董事会战略委员会依照《公司章程》积极开展工作，根据宏观经济形势及公司

所处行业发展趋势和公司实际情况，对公司未来发展进行了积极调研。

    3、履行信息披露义务情况

    报告期，按照约定的定期报告披露时间，董事会根据证监会、交易所相关规定，组

织相关部门和人员，认真学习相关制度和文件，全面收集有关资料和数据，严格按照规

定的格式和要求，保值、保量的如期完成了定期报告的编制和披露工作。针对公司重大

需披露事项，按照“及时、真实、准确、完整、公平”的原则，切实履行了上市公司信

息披露义务。




                                北方华锦化学工业股份有限公司董事会

                                           2019 年 4 月 19 日




                                   - 4 -