股票代码：000059              股票简称：华锦股份             公告编号：2019-038

             北方华锦化学工业股份有限公司
             第六届第十三次监事会决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北方华锦化学工业股份有限公司第六届第十三次监事会于2019年8月9日以通
讯方式发出通知，2019年8月20日在华锦股份二楼会议室召开，应到监事3名，实
际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席赵显良先生主持，高级管理人员列
席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议并通过以下议案：
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案不需提交股东大会审议。
    监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情
况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同
意公司本次会计政策的变更。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》，本议案不需提交股东大会
审议。
    经审核，监事会认为：董事会编制与审议的公司2019年半年度报告全文及摘
要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范
性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
报告内容真实、准确、完整；公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合有关
法律法规的要求；监事会未发现参与2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




                                北方华锦化学工业股份有限公司监事会
                                            2019年8月20日