华锦股份:第六届第二十六次董事会决议公告2019-10-22
股票代码:000059 股票简称:华锦股份 公告编号:2019-045
北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二十六次董事会于2019年10月11日
以通讯方式发出通知,2019年10月21日在华锦股份二楼会议室召开,应参加会议
董事9名,实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持,监事和
高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案:
1、审议通过了《公司2019年三季度报告及摘要》,本议案不需提交股东大会
审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,该议案不需提交公
司股东大会审议。
根据公司发展需要,保障日常生产经营的资金需求,公司向银行申请不超过
343.49亿元人民币的综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为
准,利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率,授信期限1年。以上授信
额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发
生的融资金额为准。
会议授权董事、董秘、总会计师孙世界先生公司签署本次授信额度内的相关
文件。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2019年10月21日