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公司公告

中金岭南:第七届董事局第三十二次会议决议公告2017-08-28  

						证券代码:000060           证券简称:中金岭南            公告编号:2017-53



         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
         第七届董事局第三十二次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第三十二

次会议于 2017 年 8 月 24 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开,

会议通知已于 2017 年 8 月 14 日送达全体董事。会议由代理董事局主
席马建华先生主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名(其中董事王立新

因公务委托马建华代理董事局主席出席会议并行使表决权;独立董事

李映照因公务委托独立董事周永章出席会议并行使表决权;独立董事
刘放来因出国委托独立董事任旭东出席会议并行使表决权),达法定

人数。公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和本公司《章程》、

《董事会议事规则》的有关规定。

     会议一致审议通过如下决议:

     1、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》;

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
     2、审议通过《2017 年半年度利润分配方案》;

     本 公 司 2017 半 年 度 合 并 实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润

552,079,694.66 元 , 母 公 司 2017 年 半 年 度 实 现 净 利 润

384,497,725.56 元 , 本 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 总 额 为

384,497,725.56 元,加上年初未分配利润 2,563,975,155.87 元,减
去已分配 2016 年度利润 66,378,838.11 元(含税),可供股东分配

的利润为 2,882,094,043.32 元。

       公司 2017 年半年度利润分派预案为:

       以公司目前总股本 2,379,790,218 股为基数,每 10 股派人民币

现金 0.30 元(含税),现金分红总额 71,393,706.54 元(含税)。

       公司 2017 年半年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计准

则、公司章程等有关规定。

       此议案尚须提请公司股东大会审议通过。

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

       3、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

       根据财政部于 2017 年 5 月 10 日印发修订的《企业会计准则第

16 号——政府补助》,公司本次修订有关政府补助的会计政策,对与

日常活动相关的政府补助计入“其他收益”,在利润表中的“营业利

润”项目之上单独列报,是对利润表列报项目及结构作出的调整,不
影响公司当期利润或股东权益,对公司财务状况及经营成果不产生影

响。

       本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经
营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合公司的实际

情况,符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更是公司

根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

       4、审议通过《2017 年半年度套期保值情况报告》;

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    5、审议通过《2017 年半年度公司担保情况的报告》;

    报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提

供的担保,未有不符合证监发[2005]120 号文等有关规定的情形。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    6、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报

告》;

    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来,未有公司

控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    7、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    8、审议通过《2017 年半年度投资者保护工作情况报告》;

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    此公告。




                    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                                2017 年 8 月 28 日