证券代码：000060             证券简称：中金岭南       公告编号：2017-54


           深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
           第七届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届监事会第二十次

会议于 2017 年 8 月 24 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，

会议通知已于 2017 年 8 月 14 日送达全体监事。会议由监事会主席牛

鸿主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名（其中监事戚思胤及监事赵万

涛因公务委托监事会主席牛鸿出席会议并行使表决权），达法定人数。

会议符合《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规

定。

    会议一致审议通过如下决议：
    1、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》；

    公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国

证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司

当期的经营管理和财务状况等事项。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过《2017 年半年度公司担保情况的报告》；

    报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提

供的担保，未有不符合证监发［2005］120 号文等有关规定的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报

告》；

    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公

司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    5、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    公司依照财政部颁布的相关准则规定，对公司会计政策进行了变

更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的

相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符

合公司及所有股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此公告。




                    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                                2017 年 8 月 28 日