证券代码：000060          证券简称：中金岭南         公告编号：2017-90


         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
         第七届董事局第三十六次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第三十六

次会议于 2017 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年

11 月 10 日送达全体董事。会议由董事局主席余刚先生主持，应到董

事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符

合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    会议审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于拟参与公开竞拍中色资产管理有限公司等
11 家公司所持深圳市有色金属财务有限公司股权的议案》；

    同意公司根据广东中广信资产评估有限公司出具的《深圳市有色

金属财务有限公司拟转让股份涉及深圳市有色金属财务有限公司股

东全部权益价值评估项目评估报告书》（中广信评报字[2017]第 008

号），通过深圳联合产权交易所以及北京产权交易所公开挂牌交易的

方式，在公司董事局授权金额内参与竞拍中色资产管理有限公司等

11 家股东所持深圳市有色金属财务有限公司 18.93%股权，授权公司

经营班子办理相关事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过《关于拟参与公开竞拍深圳市中金联合实业开发有

限公司所持深圳市有色金属财务有限公司股权的议案》；

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    同意公司根据广东中广信资产评估有限公司出具的《深圳市有色

金属财务有限公司拟转让股份涉及深圳市有色金属财务有限公司股

东全部权益价值评估项目评估报告书》（中广信评报字[2017]第 008

号），通过深圳联合产权交易所公开挂牌交易的方式，在公司董事局

授权金额内参与竞拍深圳市中金联合实业开发有限公司所持深圳市

有色金属财务有限公司 5.22%股权，授权公司经营班子办理相关事宜。

     (其中关联董事马建华、王立新回避表决)

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此公告。




                    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                                2017 年 11 月 22 日




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