证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2018-38


         深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
         第七届董事局第四十一次会议决议公告
   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第四十一
次会议于 2018 年 5 月 9 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 4
月 26 日送达全体董事。会议由余刚董事局主席主持，应到董事 9 名，
实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司
法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    会议一致审议通过《申请担保的议案》
    为支持公司全资及控股子公司业务发展，同意公司为控股子公司
广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向中国银
行来宾分行申请 4,000 万元的一年期借款提供全额保证担保。广西矿
业为该笔借款向公司提供反担保。广西矿业另一个股东以其 8%股权
质押给公司，作为该笔借款的反担保。
    同意公司为赣州市中金高能电池材料有限公司（以下简称“赣州
高能”）向深圳市有色金属财务有限公司申请 1,000 万元的一年期借
款按股权比例提供 600 万元保证担保。赣州高能为该笔借款向公司提
供反担保。
    同意公司为全资子公司广东中金建筑安装工程有限公司（以下简
称“中金建安”）向中国工商银行申请 1,800 万元的一年期履约保函
额度提供全额保证担保，具体开具保函时间及使用金额根据中金建安
实际业务开展而定。中金建安为该笔履约保函向公司提供反担保。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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此公告。




           深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                   2018 年 5 月 11 日




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