证券代码：000060          证券简称：中金岭南        公告编号：2018-71



          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
            第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第二次会

议于 2018 年 8 月 27 日在深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅召开，会

议通知已于 2018 年 8 月 20 日送达全体监事。会议由监事会主席赵学

超主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。会议符合《公

司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

     会议一致审议通过如下决议：

     一、审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》；

     公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国

证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司

当期的经营管理和财务状况等事项。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

     二、审议通过《2018 年半年度公司担保情况的报告》；

     报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提

供的担保，未有不符合证监发［2005］120 号文等有关规定的情形。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

     三、审议通过《申请担保的议案》；
    公司拟为全资子公司和控股子公司向金融机构申请借款提供保

证担保，董事局对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能

力、信用状况等进行了全面评估,该担保事项符合公司和股东利益，

审批程序合法有效，不存在公司对外担保有不符合证监发［2005］120

号文等有关规定的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》；

    同意董事局对公司前十二个月使用部分闲置募集资金投资理财

产品或结构性存款的购买结果予以确认。

    在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下，同意
公司及全资子公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司使用不超

过 95,000 万元闲置募集资金（在董事局决议有效期可在此资金额度

内滚动使用）适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一

年）的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，

不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资

金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体

股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及

公司章程的相关规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报
告》；

    报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公

司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此公告。




                    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                                2018 年 8 月 29 日